Thứ tư, 01/05/2024, 09:38 (GMT + 7)

Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao hay CZ bị kết án bốn tháng tù

Với tài sản ròng ước tính hơn 40 tỷ USD, CZ sẽ trở thành người giàu nhất từng ngồi tù trong nhà tù liên bang.

Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao (CZ) đã bị kết án bốn tháng tù sau khi nhận tội vào tháng 11 năm ngoái, CZ cũng phải nộp phạt 50 triệu USD.

CZ đã xin lỗi trong phiên điều trần tuyên án hôm thứ Ba, nói rằng muốn chịu trách nhiệm về “những sai lầm” của mình. Các công tố viên muốn một hình phạt nghiêm khắc hơn là 36 tháng đối với Zhao, một phần dựa trên cáo buộc rằng sàn giao dịch của anh ta nhắm mục tiêu vào người dùng Hoa Kỳ và cố tình vi phạm luật pháp quốc gia.

Theo WSJ.com, CZ nói với tòa rằng vô cùng hối hận về hành động của mình.

“Tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những sai lầm mình mắc phải. Tôi đã học được một bài học quan trọng ở đây và tôi sẽ mang theo bên mình mãi mãi.”

CZ đã thừa nhận rằng mình hiểu Binance phục vụ người dùng Hoa Kỳ và do đó cần được yêu cầu đăng ký với FinCEN và triển khai chương trình AML hiệu quả. DOJ cho biết CZ đã nói với các nhân viên rằng thà xin sự tha thứ còn hơn là cho phép và ưu tiên sự phát triển của Binance hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập của nó với cáo buộc rửa tiền, không đăng ký hoạt động kinh doanh chuyển tiền và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Tuy nhiên, khi tuyến án Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chỉ buộc tội CZ đã không thực hiện đúng chương trình chống rửa tiền, trái ngược với việc buộc tội CZ rửa tiền.

Binance đã đồng ý trả hơn 4 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra của DOJ về các vi phạm của sàn giao dịch. Đây là một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ban đầu, việc tuân thủ luật chứng khoán còn lỏng lẻo, nhưng theo thời gian, Binance đã chuyển hoạt động sang tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ. Vào tháng 8 năm 2021, Binance bắt đầu yêu cầu tất cả người dùng cung cấp thông tin KYC nhưng cũng cho phép người dùng chưa cung cấp KYC tiếp tục giao dịch trên sàn giao dịch cho đến tháng 5 năm 2022.

Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 10 năm 2022, người dùng Hoa Kỳ được cho là đã thực hiện các giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ đô la trên nền tảng này, tạo ra hơn 1,6 tỷ USD lợi nhuận cho Binance.

Ngay cả khi CZ phải ngồi tù, anh ta vẫn sẽ là một trong những người tham gia có sức ảnh hưởng và giàu có nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngoài ra, đối thủ một thời của CZ, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, vào tháng 3 đã bị kết án 25 năm tù.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Binance sẽ airdrop 1 triệu USD token BNB tới người dùng nằm trong khu vực động đất tại Đài Loan