Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt

Ngày 20/04 vừa qua, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, Faruk Fatih Ozer đã bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay Intanbul khi đang cố di chuyển đến Albania. Trước đó, cá nhân này đã phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo gây thất thoát số tiền điện tử lên đến 2 tỷ USD xảy ra tại sàn Thodex.

Faruk Fatih Ozer

Được biết, câu chuyện về sàn giao dịch bắt đầu vào ngày 22/04/2021, khi nền tảng này đột ngột ngừng giao dịch và rút tiền trong bối cảnh có báo cáo về các cuộc đột kích của cảnh sát vào văn phòng của sàn.

Các trang thông tin địa phương suy đoán rằng việc đình chỉ là một phần của một vụ lừa đảo liên quan đến Ozer, người được cho là đã trốn khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đến Alibania với số tiền điện tử bị đánh cắp. Interpol sau đó đã đưa ra thông báo đỏ đối với Ozer.

Khoảng một năm sau khi Thodex sụp đổ, Ozer bị bắt ở Albania vào tháng 08/2022 và bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ban hành lệnh dẫn độ. Sau vài tháng tố tụng, cá nhân này cuối cùng đã bị dẫn độ sang Thổ Nhĩ Kỳ để đối mặt với các cáo buộc.

Theo tìm hiểu, sau sự sụp đổ của Thodex, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 62 người bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo xuất cảnh, bao gồm một số anh chị em của Ozer. Những người bị giam giữ đều bị buộc tội lừa đảo, rửa tiền và là thành viên của một tổ chức tội phạm.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau đó đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để theo dõi các khoản tiền bị thiếu, được báo cáo là nằm trong các tài khoản và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau.

Sự việc này cũng đã nêu bật lên những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử không được kiểm soát, đặc biệt là ở các quốc gia nơi khung pháp lý và quy định vẫn đang phát triển.

Sự sụp đổ của Thodex và vụ bắt giữ Ozer sau đó đã làm dấy lên một cuộc tranh luận ở Thổ Nhĩ Kỳ về sự cần thiết phải giám sát và điều tiết chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang làm việc trên một khung pháp lý mới cho tiền điện tử, dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối năm nay.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Giáo viên Mỹ bị bắt giữ vì đào coin ở trường, thu về lợi nhuận hàng triệu USD

Tổng thống Erdongan phát biểu: Thổ Nhĩ Kì đang trong “chiến tranh” với tiền kỹ thuật số

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ chạy thử nghiệm CBDC đầu tiên