Người dân Hàn Quốc nắm giữ gần 99 tỷ USD tài sản crypto trong bối cảnh chính phủ siết chặt quy định giao dịch OTC

Theo báo cáo của Cơ quan Thuế Hàn Quốc, có tổng cộng 1.432 cá nhân và tổ chức đang sở hữu tiền điện tử, với tổng giá trị lên đến 99 tỷ USD. Số tiền này chiếm 70,2% tổng giá trị tài sản nước ngoài được báo cáo bởi các cá nhân và doanh nghiệp ở Hàn Quốc.

Trong đó, tổng lượng tài sản ở nước ngoài được báo cáo (bao gồm tiền mặt và chứng khoán) đã tăng vọt lên mức cao mới là 186,4 nghìn tỷ won (khoảng 140 tỷ USD), so với 64 nghìn tỷ won của năm 2022.

Sự gia tăng phi mã này đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý. Đầu năm nay, cơ quan quản lý thuế Hàn Quốc công bố kế hoạch tăng cường giám sát những cá nhân không báo cáo tài sản ở nước ngoài của họ.

Vào tháng 06/2023, các nhà lập pháp Hàn Quốc chính thức thông qua dự luật nhằm đảm bảo an toàn hơn cho các nhà đầu tư tiền điện tử.

Luật mới bao gồm 19 điều khoản liên quan đến tiền điện tử trao cho Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Ngân hàng Hàn Quốc quyền giám sát các bên hoạt động trong lĩnh vực và cũng như các tổ chức lưu ký. Văn kiện này cũng cho phép cơ quan quản lý có quyền thực thi các hình phạt đối với hành vi gian lận trong giao dịch tài sản tiền điện tử.

Ngoài ra, kể từ tháng 01/2024 trở đi, Hàn Quốc sẽ yêu cầu các công ty phát hành hoặc sở hữu tiền mã hóa phải "tiết lộ" chi tiết về lượng tài sản crypto nắm giữ trong báo cáo tài chính để phù hợp với tiêu chuẩn kế toán mới, theo các quy định dự thảo được Uỷ ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của nước này công bố vào tháng 07/2023.

Bên cạnh đó, để đối phó với những lo ngại ngày càng tăng về khả năng lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, cơ quan quản lý của Hàn Quốc tăng cường điều tra các giao dịch crypto thông qua OTC.

Phó Công tố viên Ki No-Seong của Ủy ban Dịch vụ Tài chính nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các quy định toàn diện quản lý các giao dịch tiền điện tử OTC.

Trích dẫn một ví dụ điển hình, cơ quan quản lý đề cập đến cáo trạng của ba cá nhân bị bắt giữ vào năm ngoái tại nước này. Các cá nhân bị bắt đã bị bắt quả tang mua trái phép 94 tỷ Won tiền điện tử trị giá 70,9 triệu USD thông qua giao dịch OTC.

Được biết, Hàn Quốc vốn nổi tiếng với quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử và đã áp dụng nhiều biện pháp để đối phó với các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Song, những động thái này lại là tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp crypto ở Hàn Quốc, vì nó cho thấy chính phủ đang coi trọng việc bảo vệ các nhà đầu tư và phát triển một môi trường pháp lý rõ ràng cho tiền điện tử.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Hàn Quốc tiến tới đóng băng tài sản tiền điện tử của Triều Tiên

 Casio phát hành NFT đồng hồ “quốc dân” G-SHOCK trên Polygon

 Hơn 8000 người dân Hàn Quốc đối mặt nguy cơ mất trắng tiền điện tử vì trốn thuế