Thứ bảy, 16/03/2024, 11:14 (GMT + 7)

Mr.100 là ai? Cá voi Bitcoin bí ẩn trở thành một trong 14 người nắm giữ lượng BTC lớn nhất

Một con cá voi Bitcoin bí ẩn có biệt danh là “Mr.100” làm dấy lên sự tò mò trong không gian crypto sau khi tích lũy được hơn 52.996 Bitcoin, trị giá hơn 3,5 tỷ USD. Hãy cũng lần theo dấu vết "Mr.100" nhé

Mục lục bài viết

“Mr. 100” là ai?
Ví được liên kết với Upbit: Crystal Intelligence

“Mr. 100” là ai?

Mr.100 là tên mọi người đang gọi một ví Bitcoin thường xuyên bổ sung các giao dịch ít nhất 100 BTC vào ví kể từ tháng 11 năm 2022, khi FTX sụp đổ dữ liệu trên chuỗi cho thấy

Ví cá voi Mr. 100 đã mua ít nhất 1.000 Bitcoin vào ngày 15 tháng 3, chiếm 52% trong tổng số 1.907 BTC được mua bởi 10 quỹ giao dịch Bitcoin ETF Spot.

Địa chỉ này đã liên tục nhận BTC kể từ tháng 11 năm 2022, khi sàn giao dịch FTX của Sam Bankman sụp đổ. Ví này gần như đã thêm ít nhất 100 BTC mỗi ngày kể từ ngày 14 tháng 2.

Mr.100 đã nhận được một số giao dịch chuyển Bitcoin lớn hơn từ một địa chỉ ví phụ, check kỹ địa chỉ phụ này cũng đã bổ sung thêm các giao dịch 100 BTC kể từ năm 2019. Điều này cho thấy rằng con cá voi bí ẩn đã tích lũy sats ít nhất kể từ năm 2019, theo HODL15Capital, người cũng lưu ý trong một báo cáo tháng 3. Bài đăng 15X:

“Điều tôi biết là đây KHÔNG phải là một trong những quỹ ETF của Hoa Kỳ. Tôi đã lập ra định vị tất cả những quỹ đó.”

Dựa trên quy mô của việc mua lại, có suy đoán rằng cá voi có thể là tổ chức tài chính Hồng Kông chuẩn bị cho các quỹ ETF, Cơ quan đầu tư Qatar, các quỹ tài sản có chủ quyền ở Trung Đông khác, ví lạnh liên quan đến sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc, hoặc một địa chỉ không xác định của một tỷ phú công nghệ.

Who is “Mr. 100”?

I don’t know, that’s why I came up w/ the nickname

It’s been suggested:
1.) Hong Kong financial institution pre-seeding for ETF approval
2.) Quatar Investment Authority ($475 Billion AUM)
3.) Middle Eastern sovereign wealth fund (Abu Dhabi, Kuwait, etc)
4.)…
— HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) March 15, 2024

Mr.100 tiếp tục tích lũy Bitcoin bất kể giá ở mức đỉnh mọi thời đại, thêm 400 BTC vào ngày 12 tháng 3, khi Bitcoin giao dịch trên mốc 72.000 USD

Sau đợt tích lũy, ví Mr.100 hiện là ví nắm giữ lượng BTC lớn thứ 14 thế giới theo dữ liệu của Bitinfocharts Data.

Ví được liên kết với Upbit: Crystal Intelligence

Ví Mr.100 đã được gắn thẻ là ví lạnh thuộc sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, bởi công ty tình báo blockchain Arkham Intelligence.

Dựa trên dữ liệu blockchain được Crystal Intelligence phân tích, chiếc ví bí ẩn thuộc về Upbit:

“Chúng tôi nhận thấy rằng số lượng và giá trị giao dịch được liên kết với ví này là biểu hiện của dịch vụ loại VASP. Ngoài ra, chúng tôi có thể xác nhận với độ chính xác tương đối cao rằng các giao dịch đến bắt nguồn từ Upbit và những giao dịch này đã duy trì giá trị nhất quán kể từ khi FTX sụp đổ.”

Nhìn vào dòng tiền ra của ví, Mr.100 chỉ gửi các giao dịch Bitcoin đến một ví được nền tảng Arkahm gắn thẻ là ví nóng Upbit. Hầu hết các giao dịch đều theo đợt và bao gồm ít nhất 500 BTC, với hai trong số các giao dịch lớn nhất chuyển tới 3.000 BTC.

Nhóm phân tích đằng sau Crystal Intelligence đã xác nhận rằng các ví phụ cũng thuộc về Upbit:

“Bitcoin được chuyển thành ba cụm chính ở phía giao dịch gửi đi và các cụm đó dường như được kết nối trong các giao dịch tiếp theo. Chúng tôi cũng tìm thấy một số bằng chứng cho thấy các cụm nhận tiền từ 1Ay8v thuộc về Upbit.”

Vì vậy, “Mr.100” có thể thuộc về Upbit, nhà phân tích Defioasis trên chuỗi có bút danh lập luận, người đã viết trong phản hồi X ngày 12 tháng 3:

“Các chuyển động thường xuyên của 100 BTC không phải là mua hàng mà có thể là cách độc đáo để quản lý tài sản ví nóng và lạnh của Upbit.”

HODL15Capital cũng lưu ý rằng một thực thể Hàn Quốc đang tích trữ một lượng lớn Bitcoin trong một bài đăng X ngày 15 tháng 3, tham khảo bản đồ nhiệt từ bên dưới.