Một sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến bị gắn mác không được cấp phép và 'cung cấp dịch vụ bất hợp pháp'

Ngân hàng trung ương của Hà Lan, De Nederlandsche Bank, đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư sử dụng KuCoin, nói rằng sàn giao dịch đang hoạt động mà không có đăng ký hợp pháp.

Trong một thông báo vào ngày 15/12, ngân hàng trung ương cho biết  MEK Global Limited, hay MGL, công ty kinh doanh ở Hà Lan với tên KuCoin, đã không tuân thủ Luật Chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố (AML/CFT) của quốc gia này. Ngân hàng De Nederlandsche cho biết thêm công ty tiền điện tử đã “cung cấp dịch vụ bất hợp pháp” cũng như “cung cấp ví lưu ký bất hợp pháp” cho người dùng.

“Khách hàng của MGL không vi phạm”, ngân hàng khẳng định. “Tuy nhiên, điều này có thể làm tăng nguy cơ khách hàng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.”

DNB warns against MEK Global Limited, doing business as KuCoinhttps://t.co/kgh6XVkYbI

— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) December 15, 2022

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, KuCoin có trụ sở tại Seychelles và hoạt động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, KuCoin đã trở thành đối tượng bị các nhà quản lý và nhà lập pháp giám sát chặt chẽ trong bối cảnh thị trường tiền điện tử suy thoái và sự sụp đổ của FTX. Giám đốc điều hành Johnny Lyu đã bác bỏ tin đồn về việc mất khả năng thanh toán tại sàn giao dịch vào tháng 7 và công ty cung cấp dữ liệu bằng chứng dự trữ cho người dùng.

Vào năm 2021, Ngân hàng De Nederlandsche đã đưa ra các cáo buộc tương tự về các hoạt động bất hợp pháp đối với Binance Holdings Limited vì cáo buộc vi phạm các quy định AML/CFT. Binance sau đó đã trả “tiền phạt hành chính” hơn 3 triệu euro do vi phạm.

Về phía KuCoin vẫn chưa có phản hồi nào cho vấn đề này.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Mối quan ngại lớn của Thượng viện Hoa Kỳ đối với tiền điện tử, đặc biệt là Binance

Tâm thư của CZ gửi nhân viên để cảnh báo về những tháng khó khăn sắp tới

Cá voi tiền điện tử đang chuyển hướng đi sau 14 tháng bán ròng