Lo ngại ngân hàng tháo chạy khi DOJ phủ bóng đen lên Binance

Theo một báo cáo từ Semafor, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cân nhắc về khả năng nộp đơn tố cáo gian lận đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance, vì sợ rằng điều này có thể gây ra “tình trạng tháo chạy ngân hàng”.

Nói cách khác, các nhà chức trách được cho là lo lắng cho các nhà đầu tư và tiền của họ nếu công ty tiền điện tử mất khả năng thanh toán sau một cuộc tháo chạy vốn lớn.

Nếu điều này xảy ra, Binance sẽ trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai đối mặt với nguy cơ rút tiền trong hơn một năm. Vào năm 2022, sàn giao dịch phá sản FTX cũng phải đối mặt với tình huống tương tự khi các báo cáo về tình trạng tài chính của nó bắt đầu được lan truyền, khiến hàng nghìn người dùng bị “mắc kẹt” với tiền của họ trên nền tảng này.

Để tránh kịch bản này, DOJ được cho là đang tìm cách thực hiện các lựa chọn khác, chẳng hạn như phạt tiền hoặc thỏa thuận với công ty. Cho đến thời điểm hiện tại, Binance và các giám đốc điều hành chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào về thông tin trên.

Được biết, Binance hiện đang phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn khiếu nại nền tảng tiền điện tử và công ty con của nó tại Hoa Kỳ về cáo buộc vi phạm luật chứng khoán.

Điều này đã tác động tiêu cực đến thị phần của Binance.US. Nếu DOJ tiến hành các cáo buộc gian lận, chi nhánh quốc tế có thể chịu số phận tương tự, xác nhận lo ngại về một ngân hàng lớn hoạt động trên nền tảng này.

Khi viết bài này, Bitcoin và phần còn lại của thị trường tiền điện tử đang phản ứng tiêu cực với tin tức với giá của các đồng tiền hàng đầu giảm xuống các mức hỗ trợ quan trọng.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Binance giảm nguồn cung Terra Classic (LUNC) thêm 1,14 tỷ

Thực hư khối lượng giao dịch khủng - 90 tỷ USD của Trung Quốc trên Binance

Cơ quan quản lý yêu cầu người Nigeria tránh xa Binance