Lộ diện quỹ đầu tư bí ẩn gây ra “thảm họa” Terra khiến UST depeg

Đã 9 tháng trôi qua kể từ khi dự án tiền điện tử Terra (LUNA) “rơi xuống vực thẳm” vào tháng 5/2022, thế nhưng dư âm của “thảm họa” này dường như vẫn chưa dứt.

Chỉ trong một tuần, cả UST (stablecoin thuật toán của Terra) và LUNA đều “rớt giá không phanh”, trong đó UST mất khoảng 99% giá trị, kéo theo 60 tỷ USD “bay hơi” khỏi thị trường tiền điện tử.

Hiện tại, thị trường vẫn đang vận lộn để thoát khỏi năm 2022 đại nạn và khắc phục những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Bí ẩn đằng sau “ví A”

Các báo cáo tổng hợp sự kiện LUNA-UST đều thường xuyên đề cập đến sự kiện 4pool – pool thanh khoản giữa 4 stablecoin FRAX- UST- USDC- USDT trên giao thức Curve Finance. 4pool được phát triển để tạo 1 nơi “tiết kiệm” lớn nhất trên Ethereum, đồng thời muốn thay thế vị thế của 3pool.

Cụ thể, vào ngày 08/05/2022, một ví A bí ẩn đã xả 85 triệu UST vào 4pool rồi rút lượng lớn các stablecoin còn lại, khiến UST bị depeg (rơi khỏi mốc 1 USD). Sau đó, một ví khác (ví B) xả thêm 100 triệu UST - chính thức kích hoạt hiệu ứng domino đẩy UST vào vòng xoáy khủng hoảng. Song, ví A được xem là điểm khởi đầu cho cú sụp đổ.

Ngay sau đó, cộng đồng đã trở thành “thám tử” và suy đoán về việc ai là người nắm giữ ví A cũng như xả 85 triệu UST. Tuy nhiên, chưa báo cáo nào có thể đưa ra được đích danh chính xác. Điều này làm dấy lên tin đồn rằng LUNA-UST đã “bị tấn công” trong một cuộc chiến của các “tay to” trên thị trường, để lại thiệt hại lớn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Mới đây, Igor Igamberdiev, trưởng bộ phận nghiên cứu của đơn vị market maker Wintermute, lại lên tiếng khẳng định cái tên đứng sau ví A bí ẩn khả năng cao là Jane Street, một quỹ đầu tư chứng khoán ít được biết đến song lại vô cùng nổi tiếng tại Phố Wall.

2/7

On May 3, 2022, Clearpool announced that Jane Street borrowed 25M USDC from @BlockTower using their permissioned lending pool

This news made it possible to identify three addresses of the trading firm, of which we are most interested in only onehttps://t.co/mBROglteMD

— Igor Igamberdiev (@FrankResearcher) February 28, 2023

Trước đó, ngày 28/02, ông Igamberdiev cho biết giao thức lending Clearpool vô tình tiết lộ 3 địa chỉ liên quan đến Jane Street khi thông báo rằng công ty thương mại này đã vay 25 triệu USDC từ BlockTower vào tháng 5/2022. Số tiền này được giữ chung trong ví Coinbase với 84,5 triệu USDC mà kẻ xả UST trên Curve rút về. Đây chính là mấu chốt để nhà nghiên cứu của Wintermute đi đến kết luận rằng chủ nhân của ví Coinbase chính là Jane Street.

4/7

Before receiving $25M from Jane Street, this Coinbase wallet received 84.5M USDC from the UST depegger after the fateful swap

This wallet didn't have any other interactions other than the two mentioned deposits

Therefore, they are highly likely to belong to the same entity pic.twitter.com/vOz934hlzm

— Igor Igamberdiev (@FrankResearcher) February 28, 2023

Mặc dù vậy, Igor Igamberdiev thừa nhận vẫn chưa suy ra được động cơ vì sao Jane Street lại tiến hành xả lượng lớn UST như thế, để rồi sau đó còn được đồn là tham gia thảo luận với Terraform Labs về việc “giải cứu” UST.

Ngoài ra, nhà nghiên cứu còn khẳng định ví B chính là Celsius - công ty cho vay tiền điện tử nắm giữ nhiều UST để tham gia yield farming trên Anchor Protocol với mức lãi năm lên đến 20%. Song, nhà nghiên cứu lại cho rằng, Celsius không có khả năng tấn công Terra. 

Vì bị thiết hại lớn từ “thảm họa” LUNA-UST, Celsius đã phải chặn rút tiền của khách hàng và tuyên bố phá sản vào tháng 7, cùng với 2 “ông lớn” khác là Three Arrows Capital và Voyager.

Sự trùng hợp bất ngờ

Jane Street, có trụ sở tại Mỹ, là công ty thương mại độc quyền toàn cầu chuyên giao dịch, đầu tư và cung cấp thanh khoản, được biết đến nhiều nhất ở Phố Wall. Hiện tại, Jane Street có văn phòng tại New York, London, Hong Kong, Singapore và Amsterdam, tuyển dụng hơn 2.000 vị trí.

Dù khá mờ mịt trong lĩnh vực tiền điện tử, nhưng có một thông tin đáng chú ý là cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, hai cựu CEO của Alameda Research là Sam Trabucco và Caroline Ellison, cùng cựu CEO FTX.US Brett Harrison đều gặp nhau trong quãng thời gian làm việc tại Jane Street, sau đó rời công ty và thành lập “đế chế” FTX/Alameda.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Liệu Terra Classic (LUNC) có nhận được hỗ trợ từ quỹ “Sáng kiến phục hồi ngành” của Binance không?

Đội ngũ phát triển Terra tiết lộ kế hoạch hồi sinh hệ sinh thái LUNA

Kujira (KUJI) là gì? Dự án “hồi sinh” ngoạn mục sau thảm họa Terra