Lộ diện 3 khách hàng "VIP" của Binance trong vụ kiện CFTC

Ngày 27/3, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) kiện Binance với lý do thao túng thị trường, thiếu tuân thủ luật pháp, tiếp tay cho hành vi rửa tiền. Trong đơn khiếu nại dài 74 trang, CFTC dán nhãn Bitcoin, Ethererum, Binance USD, Tether là hàng hóa cùng Litecoin và đưa ra một số tuyên bố gây bất ngờ khác.

Song, cộng đồng lại phát hiện ra điểm bất thường trong đơn kiện. Đó chính là đặc quyền VIP của Binance.

Cụ thể, năm 2019, Binance bị cấm cung cấp dịch vụ cho người dùng Mỹ. Do đó, sàn giao dịch đã thành lập sàn con là Binance.US, đồng thời, tuyên bố hoạt động hoàn toàn độc lập với Binance. Sàn mới này tuân thủ theo nhiều quy tắc khắt khe của pháp luật và có ít cặp giao dịch hơn. Họ cũng cam kết công nghệ KYC (xác thực danh tính) sẽ đảm bảo khách hàng Mỹ luôn hoạt động dưới sự giám sát của luật pháp.

Tuy nhiên, trong đơn gửi tòa án, CFTC tố Binance đã cung cấp chương trình VIP cho một nhóm khách hàng ở Mỹ với giá riêng, kèm nhiều ưu đãi đặc quyền giúp họ tránh rủi ro pháp lý. Binance hướng dẫn nhóm dùng mạng ảo VPN để truy cập nền tảng và "thông báo ngay" khi có bất kỳ cuộc điều tra nào của cơ quan thực thi pháp luật nhắm đến các tài khoản cá nhân. Ngược lại, các công ty sẽ cung cấp thanh khoản cho Binance, với tiêu chí “đôi bên cùng có lợi”.

Ngày 28/03, CEO Binance lên tiếng khẳng định họ đã chặn người dùng Mỹ theo KYC và IP.

"Không công ty nào khác dùng hệ thống toàn diện hơn Binance".

Changpeng Zhao - CEO Binance

Thế nhưng, ngày 06/05, cộng đồng lại được phen xôn xao khi thông tin về các khách hàng VIP của Binance bị rò rỉ. Trong đó có công ty thương mại Jane Street Group, Tower Research Capital và Radix Trading.

Trước đó, ngày 24/03, có thông tin cho rằng nhân viên của Binance cũng hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc dùng VPN và ứng dụng đặc biệt để vượt qua khâu KYC trên nền tảng. Một số người tự nhận là nhân viên Binance thậm chí chia sẻ cách giả mạo giấy tờ ngân hàng, nơi cư trú và một số thao tác để có thể lập tài khoản và giao dịch trên hệ thống.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Thực hư tin đồn CZ bị Interpol gửi thông báo đỏ

Úc chính thức thu hồi giấy phép hoạt động của Binance

Tóm tắt đầy đủ phản hồi của CZ sau khi đứa con tinh thần Binance bất ngờ bị CFTC sờ gáy?