Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt ví Ethereum (ETH) vì buôn bán ma túy bất hợp pháp

Trong một đợt trừng phạt mới, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bổ sung một ví tiền điện tử được cho là có liên quan đến một tập đoàn tội phạm quốc tế lớn vào danh sách các Quốc gia bị chỉ định đặc biệt.

Trong thông báo ngày 26/9, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã xử phạt 10 cá nhân, trong đó có nhiều người có liên quan đến tổ chức buôn bán ma túy do Sinaloa Cartel và một số kẻ phạm tội khác điều hành.

Today, @USTreasury sanctioned 10 individuals, including several Sinaloa Cartel affiliates and fugitives responsible for a significant portion of the illicit fentanyl and other deadly drugs trafficked into the United States. https://t.co/eb5zLjmaEb

— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) September 26, 2023

Xuất hiện bất ngờ trong danh sách mới cập nhật là một ví tiền điện tử được hỗ trợ bởi Ethereum, được cho là được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp từ việc phân phối và buôn bán ma túy.

Theo dữ liệu từ nền tảng tìm kiếm web blockchain Ethereum Etherscan, ví tiền điện tử bị ảnh hưởng chứa 0,0178 ETH, tương đương khoảng 28,24 USD theo mức định giá thị trường hiện tại.

Cung cấp thêm chi tiết, Bộ Tài chính tuyên bố rằng ví ETH được kiểm soát bởi Mario Alberto Jimenez Castro, một công dân Mexico và là thành viên của phe Los Chapitos của Sinaloa Cartel.

Đối tượng bị truy tố được cho là đã sử dụng ví tiền ảo để rửa tiền bất hợp pháp có được từ việc bán ma túy.

Castro được cho là có vai trò nhận tiền mặt cho các hãng chuyển phát có trụ sở tại Hoa Kỳ, sau đó gửi số tiền thu được từ việc bán ma túy vào ví tiền ảo trước khi chuyển chúng đến Chapitos để tiếp tục sản xuất ma túy.

Theo tìm hiểu, trong quá trình xét xử, các cá nhân trên đều sẽ bị tịch thu mọi loại tài sản sở hữu tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có những người này nắm giữ từ 50% cổ phần trở lên ở quốc gia này cũng có thể sẽ bị phong tỏa tài sản.

Được biết, các biện pháp trừng phạt trên diễn ra sau khi OFAC xử phạt các cá nhân có quan hệ với Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên. Kho bạc Hoa Kỳ cũng trích dẫn Lazarus là một phần lý do để thêm máy trộn tiền điện tử Tornado Cash vào danh sách các Quốc gia được chỉ định đặc biệt vào tháng 08/2022.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn Fed phát hành CBDC

Chủ tịch FDIC Hoa Kỳ cảnh báo rủi ro khủng hoảng ngân hàng; Bitcoin sẽ được hưởng lợi?

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa sẽ ngăn chặn dữ liệu lạm phát, tác động đến tiền điện tử là gì?