Jump Trading phải đối mặt với vụ kiện 1,3 tỷ USD liên quan đến TerraUSD

Theo tài liệu được đệ trình lên tòa án Illinois ngày 09/05 vừa qua, Hoa Kỳ, Jump Trading được cho là đang phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến Terraform Labs trong việc thao túng giá của stablecoin thuật toán thất bại TerraUSD (UST).

Trong đó, nguyên đơn Taewoo Kim cáo buộc Jump và Giám đốc điều hành công ty là Kanav Kariya đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) để làm giàu bất chính, đề cập đến việc công ty mua hàng triệu mã thông báo UST vào năm 2021 với hy vọng thao túng giá trị của nó để đạt 1 tỷ USD.

Theo vụ kiện, Jump Trading là đối tác ban đầu và là người hỗ trợ tài chính chính của Terraform Labs. Từ tháng 11/2019 đến tháng 09/2020, Jump đã ký một số thỏa thuận với Terraform và các chi nhánh của công ty “để vay hàng chục triệu token LUNA từ Terra và “cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho các giao dịch ở LUNA, UST và aUST.”

Đổi lại, các thỏa thuận sẽ cấp cho Jump Trading “cơ hội mua token LUNA với mức chiết khấu cao, sau đó có thể được bán lại trên thị trường để tăng thêm lợi nhuận cho chính Jump.”

Theo hồ sơ, vào tháng 05/2021, đúng một năm trước khi hệ sinh thái của Terra sụp đổ, thuật toán stablecoin UST không giữ được mức cố định 1 USD, khiến Terraform và Giám đốc điều hành Do Kwon phối hợp giao dịch để hỗ trợ giá token:

“Thay vì thừa nhận công khai rằng thuật toán của TFL không có khả năng duy trì giá cố định được quảng cáo của UST (giá trị cơ bản đối với giá trị thị trường được nhận thức của UST và aUST), TFL và Kwon đã bí mật lập kế hoạch với Bị cáo Jump để thao túng giá thị trường của UST và aUST bằng cách thực hiện các giao dịch bí mật, có phối hợp để chống đỡ UST lên mức cố định 1 USD.”

Hồ sơ cho hay, kế hoạch có chủ đích liên quan đến việc Jump mua hơn 62 triệu token UST trong khoảng thời gian từ ngày 23/05 đến ngày 27/05/2021, khiến giá của UST tăng khống lên 1 USD và làm tăng giá của aUST.

Và để khuyến khích cũng như thưởng cho Jump, Terra và Kwon “đã đồng ý sửa đổi các thỏa thuận trước đó của các bên và thay vào đó chuyển giao vô điều kiện cho Jump hơn 61,4 triệu token LUNA với mức chiết khấu hơn 99% so với thị trường hiện tại. Jump sau đó đã bán lại các token LUNA đó ra thị trường với mức lợi nhuận đáng kinh ngạc hơn 1,28 tỷ đô la,” hồ sơ tòa án tiết lộ.

Trước đó, vào ngày 13/03, Bloomberg cho biết các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra một cuộc thảo luận nhóm trên Telegram liên quan đến Jump Trading, Alameda Research và Jane Street Group liên quan đến một gói cứu trợ đồng stablecoin TerraUSD.

Cùng thời điểm đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là cũng đang trong quá trình điều tra sự sụp đổ của TerraUSD, nhân tố góp phần gây ra khoản thiệt hại trị giá 40 tỷ US trong hệ sinht háo Terra vào tháng 05/2022.

Theo tìm hiểu, hai cơ quan trong bộ là Cục Điều tra Liên bang và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York là Cục Điều tra Liên bang và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã thẩm vấn các nhâ viên cũ tại Terraform Labs trong những tuần gần đây.

Về nhà sáng lập Terraform Labs, Kwon đã bị bắt ở Montenegro vào tháng 03/2022 vì cáo buộc sử dụng tài liệu giả và hiện đang bị quản thúc tại gia sau khi được tại ngoại với số tiền 400.000 Euro vào ngày 12/05.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Chính quyền Hàn Quốc thu giữ 160 triệu USD tài sản liên quan tới nhân viên Terra

Vốn hóa thị trường của Tether (USDT) gần như phục hồi hoàn toàn giá trị bị mất sau sự cố Terra

Đồng sáng lập Terraform Labs bị truy tố ở Hàn Quốc