Hé lộ bí ẩn đằng sau sự tăng trưởng “phi mã” của memecoin BALD và mối quan hệ mờ ám với SBF, Alameda Research

Khi cơn sốt memecoin BALD hạ nhiệt, cộng đồng bắt đầu đi tìm nguyên nhân khiến token này bị sụp đổ và Alameda Research cùng Sam Bankman-Fries đã lần lượt bị gọi tên.

Theo dữ liệu on-chain, hợp đồng triển khai (deploy contract) của memecoin BALD có nhiều tương tác qua lại với địa chỉ ví thuộc Alameda Research - công ty được thành lập và điều hành bởi Sam Bankman-Fried (SBF).  

Cụ thể:

• Ví 0xccFa0530B9d52f970d1A2dAEa670ce58E4176389, được cho là của team Dex, đã deposit hơn 12 triệu USD vào pool thanh khoản của BALD và rug pull.
• Ví 0x000f7f22bfC28D940d4B68e13213aB17cf107790 được cho là ví liên quan đến 0xccFa vì giữa chúng có giao dịch qua lại. Đây còn là ví có nhiều mối quan hệ với FTX, Alameda Research và thậm chí là sự kiện depeg của UST.

0x000 tương tác với Alamenda Research. Với khối lượng giao dịch ở mức hàng chục triệu USD, rõ ràng đây không phải là ví của một cá nhân bình thường. 

Ví 0x000f đã từng nhiều lần rút số lượng lớn UST từ FTX, khiến UST depeg và toàn bộ hệ sinh thái 60 tỷ USD của LUNA-UST sụp đổ chỉ trong 1 tuần.

• Ví 0x66634ADEA6Ff8f4213D48E8Fa5CdceF14b360b54 là ví nạp tiền lên Binance được cả 0xccFa và 0x000f dùng chung.

Ví 0xccfa deposit token ETH lên Binance thông qua 0x6663. 

Ví 0x000 deposit token ETH lên Binance thông qua 0x6663.

Ngoài ra, Igor Igamberdiev, trưởng nhóm nghiên cứu của Wintermute, cũng nêu quan điểm của mình và khẳng định rằng địa chỉ ví triển khai BALD chắc chắn thuộc Alameda Research nhưng khó có thể xác định đó có phải SBF hay không.

Xét địa chỉ 0xccFa05, chủ sở hữu chắc chắn phải là người khá chuyên sâu trong DeFi từ rất lâu, do hắn đã thu về rất nhiều lợi nhuận trong nhiều thương vụ khác nhau như Yearn Finance hay Cream. Đồng thời địa chỉ ví này đã giao dịch trên những phiên bản đầu tiên của dYdX hay Oasis và bỏ phiếu cho nhiều đề xuất rất lâu trước đó trên SushiSwap.

2/12

I started the morning by making sure that he is not a Coinbase insider, despite the mention of the address (0xccFa05) as the largest holder on DeFi governance forums

Upon closer inspection, one could find that cbETH was not minted by Coinbase, but was bought on Uniswap v3 pic.twitter.com/PBDncw9Jnn

— Igor Igamberdiev (@FrankResearcher) August 1, 2023

Ví 0xccFa05 tham gia vote trên SushiSwap vào tháng 09/2020.

Dựa theo những lập luận của Igamberdiev, chúng ta chưa thể khẳng định 100% địa chỉ ví này thuộc về SBF do quyền truy cập vào Internet của anh ta bị kiểm soát khá gắt gao. Cha mẹ của SBF cũng đã ký bản tuyên thệ, họ sẽ cài đặt phần mềm giám sát để hạn chế quyền truy cập của anh ta vào Internet thông qua kết nối tại gia. 

Do đó, kẻ tình nghi tiếp theo gọi tên Sam Trabucco - cựu CEO Alameda Research.  

Tưởng chừng sự việc rug pull đã khiến memecoin BALD trên nền tảng layer2 của Base “bay màu”. Thế nhưng, cộng đồng vẫn tiếp tục “vạch lá tìm sâu”, quyết đưa sự thật ra ánh sáng. Viêc điều tra, tranh luận liên quan đến BALD và người triển khai dự án phản ánh sự cảnh giác liên tục cũng như cam kết minh bạch của thị trường.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Layer2 Base hỗn loạn: Memecoin đồng loạt rug-pull

 Dự án memecoin “tai hại” bị luật sư đe dọa khởi kiện tập thể

 SEC yêu cầu Coinbase ngừng giao dịch tất cả altcoin trên nền tảng, ngoại trừ Bitcoin