FTX kiện Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc để thu hồi 1 tỷ USD

Vào ngày 20/07 vừa qua, một đơn kiện của FTX đã được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, trong đó các bị cáo là những cái tên nổi bật trong thị trường tiền điện tử thế giới như Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đồng sáng lập FTX Zixiao “Gary” Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và Bankman-Fried.

Trong đơn kiện, FTX tuyên bố các cựu giám đốc điều hành đã vi phạm nghĩa vụ ủy thác, bằng cách bị cáo buộc biển thủ tiền của khách hàng trên cơ sở “liên tục tài trợ cho các chung cư cao cấp, đóng góp chính trị và ‘từ thiện’, đầu tư đầu cơ và các dự án thú cưng khác”.

Trích từ khiếu nại của FTX đối với Bankman-Fried, Ellison và những người khác.

Ngoài ra, vụ kiện cũng cáo buộc các cá nhân trên “lạm dụng quyền kiểm soát” đối với FTX và các công ty liên quan để thực hiện “một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”.

Trong đó, các bị cáo đã tạo ra một môi trường trong đó một số ít nhân viên có “quyền lực gần như vô hạn” để giám sát việc chuyển giao tài sản fiat và tiền điện tử, cũng như tự cấp cho mình quyền thuê và sa thải nhân viên mà “không có sự giám sát hiệu quả” về cách họ thực hiện các quyền hạn này.

Đáng chú ý, FTX cũng cáo buộc cựu giám đốc điều hành đã phát hành số vốn trị giá hơn 725 triệu USD cho chính họ, “mà [con nợ] không nhận được bất kỳ giá trị nào để trao đổi”; tuyên bố Bankman-Fried và Wang biển thủ thêm 546 triệu USD để mua cổ phần trong nền tảng giao dịch Robinhood; hay bổ sung việc Ellison đã tự trả cho mình 28,8 triệu USD tiền thưởng và sử dụng 10 triệu USD trong số tiền đó để mua cổ phần của một công ty trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ thế, sàn giao dịch này cũng cáo buộc rằng vào ngày 24/01/2022, Bankman-Fried đã chuyển 10 triệu đô la dưới dạng “quà tặng” từ tài khoản FTX US của cá nhân sang tài khoản của cha mình trên cùng một sàn giao dịch.

Ngay sau đó, cha của Bankman-Fried đã thực hiện sáu lần chuyển tiền với tổng trị giá 6,75 triệu đô la vào tài khoản cá nhân của ông tại Morgan Stanley và TD Ameritrade. Theo FTX, đây dường như là số tiền để sử dụng cho việc bảo vệ pháp lý của Bankman-Fried.

Không dừng lại ở những thông tin trên, FTX tin rằng đã có nhiều vụ chuyển tiền bị cáo buộc gian lận xảy ra trong khi sàn mất khả năng thanh toán. Và mặc dù FTX ban đầu cấm các tài khoản có số dư âm, nhưng Bankman-Fried bị cáo buộc đã chỉ đạo các cộng sự của mình sửa đổi mã của sàn giao dịch.

“Vào khoảng tháng 07/2019, Bankman-Fried đã chỉ đạo một hoặc nhiều đồng phạm hoặc cá nhân của anh ta làm việc theo lệnh của họ sửa đổi phần mềm để cho phép Alameda duy trì số dư âm trong tài khoản của mình trên sàn giao dịch.”

Do sự thay đổi này, FTX có khả năng duy trì hoạt động tiêu chuẩn trong khi chạy “thâm hụt rất lớn”. Đến tháng 30/2022, Ellison “ước tính riêng rằng sàn giao dịch FTX đã thâm hụt tiền mặt hơn 10 tỷ USD”, hồ sơ cho biết thêm.

Sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty con của nó hiện do giám đốc tái cơ cấu kiêm Giám đốc điều hành John Ray đứng đầu sau khi sàn này nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào ngày 11/11/2022.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Rộ tin FTX mở cổng nộp hồ sơ yêu cầu đòi tài sản: Chính chủ lên tiếng cảnh báo

Sàn giao dịch tiền điện tử FTX tạm dừng bán cổ phần Anthropic

Tòa án ấn định ngày xét xử cựu CEO sàn FTX - Sam Bankman-Fried