FinCen ban hành cảnh báo về khả năng trốn tránh lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng giao dịch tiền điện tử

FinCEN cảnh báo về việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt

Tổ chức thi hành cưỡng chế tội phạm tài chính (FinCEN), một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã đưa ra một lời khuyên hôm thứ Hai nhằm cung cấp cho các tổ chức tài chính một “dấu hiệu đỏ" về những nỗ lực trốn tránh các lệnh trừng phạt tiềm tàng của Nga”.

Him Das, quyền giám đốc FinCEN đã cho biết: “Điều tối quan trọng đối với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ là phải cảnh giác về khả năng trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm cả các tổ chức nhà nước và giới tài phiệt.” Ông lưu ý thêm:

"Mặc dù chúng tôi chưa thấy việc trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng các phương pháp như sử dụng giao dịch bằng tiền điện tử trên diện rộng, nhưng việc báo cáo nhanh chóng về hoạt động đáng ngờ sẽ góp phần vào an ninh quốc gia của chúng tôi và cũng là nỗ lực để hỗ trợ Ukraine và người dân Ukraine."

Thông báo giải thích rằng việc trốn tránh các lệnh trừng phạt quy mô lớn bằng cách sử dụng tiền điện tử của một chính phủ như Liên bang Nga là “không nhất thiết phải thực hiện”. Tuy nhiên, cơ quan quản lý lưu ý rằng có thể có các giao dịch liên quan đến ví tiền điện tử hoặc các hoạt động tiền điện tử liên quan đến người Nga, người Belarus và các cá nhân có liên quan đều có thể bị trừng phạt.

Ngoài ra, FinCEN cũng nhắc nhở các tổ chức tài chính về những nguy hiểm do các chiến dịch ransomware liên quan đến Nga gây ra.

Những lá cờ đỏ

Một dấu hiệu đỏ khác là khi khách hàng nhận được tiền điện tử có thể chuyển đổi (CVC) “từ một ví bên ngoài và ngay lập tức bắt đầu nhiều giao dịch nhanh chóng giữa nhiều CVC mà không có mục đích liên quan rõ ràng, sau đó là một giao dịch ngoài nền tảng”. FinCEN đã mô tả:

Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy nỗ lực phá vỡ chuỗi hành trình trên các blockchain tương ứng hoặc làm xáo trộn thêm giao dịch.

Kết luận, cơ quan quản lý nhấn mạnh rằng tất cả các tổ chức tài chính, bao gồm cả các sàn giao dịch tiền điện tử, “nên xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến việc trốn tránh các lệnh trừng phạt tiềm ẩn và tiến hành thẩm định khách hàng dựa trên rủi ro thích hợp hoặc nâng cao thẩm định khi cần thiết.”

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube