Dự án stablecoin Cardano đã đánh bạc tiền của các nhà đầu tư

Vào năm 2021, Ardana Labs tuyên bố họ sẽ cung cấp nền tảng stablecoin sáng tạo cho mạng Cardano. Dự án mới, được gọi là “Ardana”, sẽ cho phép các nhà đầu tư khóa tài sản thế chấp bằng tiền điện tử và đúc satblecoin được chốt bằng tiền pháp định, bao gồm cả token dựa trên đô la Mỹ có tên là dUSD. Dự đã huy động được 10 triệu USD từ các công ty đầu tư mạo hiểm CFund, Three Arrows Capital (3AC) và Ascensive Assets, nhưng nó đột ngột đóng cửa vào tháng 11/2022, với lý do “không chắc chắn về nguồn vốn và thời gian dự án”.

Theo Xerberus, các giám đốc điều hành của Ardana có thể đã chuyển 80% số tiền của dự án sang ví cá nhân sau lần đầu tiên cố gắng che giấu các giao dịch bằng cách gửi một số thông qua các sàn giao dịch tập trung. Việc chuyển tiền được cho là do Giám đốc điều hành Ryan Motovu hoặc một số thành viên nhóm cấp cao khác thực hiện. Xerberus cáo buộc rằng khi tiền đã ở trong ví này, các giám đốc điều hành đã thực hiện một loạt khoản đầu tư tiền điện tử tồi tệ. Những khoản đầu tư này dẫn đến khoản lỗ khoảng 4 triệu USD, rút ​​ngắn thời gian thực hiện dự án và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của dự án.

2) The capital was deposited in stablecoins. Ardana used this capital to invest in highly risky Ethereum-based tokens. As in the advent of the bear market prices collapsed Ardana lost at least 4 million USD just on their DEX trades. pic.twitter.com/PIj5o55Flr

— Xerberus (@Xerberus_io) September 6, 2023

Một dấu vết của dòng tiền đáng ngờ

Những người đồng sáng lập Xerberus, Simon Peters và Noah Detwiler nói rằng họ đã xác định được ví Ethereum mà Ardana Labs đã sử dụng để thu tiền từ đợt chào bán ICO DANA vào tháng 11/2021. Họ tuyên bố rằng các liên kết đến địa chỉ đã được đưa vào trang web của nền tảng ICO Tokensoft các trang liên quan đến token. Ngoài ra, họ tuyên bố đã xác định được một giao dịch trị giá 1 triệu USD từ 3AC vào địa chỉ này vào thời điểm 3AC công bố khoản đầu tư vào Ardana.

USDC chuyển vào ví gây quỹ Ardana bị cáo buộc. Nguồn: Etherscan.

Xerberus tuyên bố, sau khi số tiền được huy động, chúng sẽ được chuyển sang các ví khác thông qua một loạt các bước trung gian.

Theo lời kể của Peters và Detwiler, số stablecoin trị giá khoảng 3,2 triệu USD đã được chuyển từ ví gây quỹ sang “Ví mục tiêu” thông qua hai địa chỉ trung gian. Số tiền này chiếm khoảng 30% tổng số tiền huy động được. Đầu tiên, tài khoản gây quỹ đã gửi tiền đến cái mà họ gọi là “Ví proxy 1”.

Sơ đồ dòng vốn Ardana. Nguồn: Xerberus

Sau khi nhận được tiền, Proxy Wallet 1 đã hoán đổi tất cả các stablecoin lấy CVX, một mã thông báo tiện ích được sử dụng để nhận phí từ nền tảng Convex Finance. Dữ liệu chuỗi khối cho thấy SushiSwap của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã được sử dụng để thực hiện giao dịch hoán đổi này.

Từ đó, số tiền được gửi đến nơi mà người sáng lập Xerberus tuyên bố là ví cá nhân cũ (“Địa chỉ cũ”) của người sáng lập Ardana Motovu. Theo họ, Motovu tuyên bố rằng anh đã kiếm được tiền trong thị trường giá lên trước đó của năm 2017. Họ phát hiện ra rằng “từ 200.000 đến 400.000 USD” đã có trong ví này trước ICO Ardana, nhưng phần lớn số tiền mà nó nắm giữ sau đó là từ Ardana.

Dữ liệu chuỗi khối cho thấy khoảng bốn phút sau khi mã thông báo CVX được gửi đến Địa chỉ cũ, tiền đã được chuyển sang Ví đích. Họ cho rằng chiếc ví này đã được sử dụng để mua nhiều loại tiền điện tử, cuối cùng khiến tiền của Ardana bị mất trong các khoản đầu tư tồi.

Dòng tiền được chuyển qua các sàn CeFi

Theo những người đồng sáng lập Xerberus, ngoài số tiền được chuyển trực tuyến sang Ví Target, 4 triệu USD khác trước tiên đã được gửi qua các sàn giao dịch tập trung gồm: Kraken, Coinbase, Gate.io.

Peters và Detwiler cảnh báo rằng quy trình này không chứng minh một cách chắc chắn rằng các giao dịch được thực hiện bởi Motovu hoặc thành viên của nhóm Ardana. “Đây không phải là đường dẫn UTXO [đầu ra giao dịch chưa chi tiêu] hoặc đường dẫn sổ cái. Đây không phải là một dấu vết chính xác về blockchain. Tuy nhiên, khung thời gian và số tiền có mối tương quan với nhau,” Detwiler nói. Theo họ, tổng cộng 4 triệu USD đã được gửi đến Ví Target thông qua các phương thức này, nâng tổng số tiền gửi vào đó lên 7,2 triệu USD.

Gần 4 triệu USD bị mất trong các giao dịch xấu

Theo báo cáo ngày 6/9 của Xerberus về Ardana, gần 4 triệu USD trong số dư token của Target Wallet đã bị mất do các giao dịch xấu. Chủ sở hữu ví đã chuyển phần lớn số tiền sang hai tài khoản đa chữ ký Safe (trước đây là Gnosis Safe). Những khoản tiền này được sử dụng để thực hiện giao dịch trên DEX PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap và GMX, dẫn đến thua lỗ gần như toàn bộ. Ví Target cũng thực hiện các giao dịch thua lỗ.

Dữ liệu chuỗi khối cho thấy Ví Target đã thực hiện hơn 1.000 giao dịch, hầu hết trong số đó là tương tác với hợp đồng DEX.

Giao dịch của tài khoản được Xerberus xác định là “ví mục tiêu”. Nguồn: Etherscan.

Việc thanh lý và đóng cửa Ardana

Xerberus tuyên bố rằng hành vi on-chain của nhóm Ardana bắt đầu thay đổi vào tháng 3/ 2022, khi ví của nhóm bắt đầu “đổ” tài sản của họ vào DEX. Họ tiếp tục bán toàn bộ tài sản còn lại cho đến tháng 11/2022, lúc đó dự án chính thức tuyên bố đóng cửa. Số tiền thu được từ việc bán hàng này vẫn còn trong ví kho bạc.

Công ty cho biết họ đã tạo ra một hệ thống cảnh báo sớm có thể giúp cảnh báo các nhà đầu tư khi một dự án có hành vi rủi ro có thể dẫn đến việc đóng cửa. Xerberus gọi đây là “Xếp hạng rủi ro gốc trên Blockchain dựa trên toán học có thể kiểm chứng” và cho biết các cuộc điều tra như Ardana được sử dụng để “tinh chỉnh” mô hình rủi ro của mình, mà họ kỳ vọng sẽ “biến đổi thị trường tiền điện tử, biến chúng thành giải pháp thay thế an toàn cho thị trường tài chính truyền thống."

Nhiều nhà đầu tư Ardana có niềm tin vững chắc vào hệ sinh thái Cardano. Họ kỳ vọng Ardana sẽ là dự án cuối cùng sẽ thu hút được sự chú ý của Cardano mà họ cảm thấy xứng đáng. Thay vào đó, hơn 10 triệu USD vốn đã bị rút khỏi cộng đồng Cardano mà cuối cùng hầu như mất sạch.

Câu chuyện Ardana là một lời nhắc nhở tỉnh táo về những rủi ro khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp Web3 mới mà không có sản phẩm hoạt động. Mặc dù những dự án này có thể mang lại những lợi ích to lớn nhưng chúng cũng có thể dẫn đến những tổn thất thảm khốc. Các nhà đầu tư có thể muốn xem xét kỹ hoạt động trên chuỗi của dự án khi cân nhắc xem có nên đầu tư vào các loại dự án này hay không.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Lý do Bitcoin đột ngột quay đầu giảm xuống dưới 28.000

Cập nhật cải tiến công nghệ từ Chainlink

Thị trường trí tuệ nhân tạo AI đã bão hòa?