Cựu nhân viên ngân hàng đầu tư bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử

Hôm thứ Ba (11/4), các nhà chức trách ở New York đã truy tố Rashawn Russell, một nhà môi giới và cựu nhân viên ngân hàng đầu tư, vì tội lừa đảo chuyển khoản. 

Russell bị cáo buộc đã hứa sai với khách hàng của Quỹ tiền điện tử R3 của mình trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 8/2022. 

Các luật sư của Quận phía Đông New York đã đệ trình bản cáo trạng vào ngày 6/4. Đơn kiện cáo buộc rằng Russell đã hứa sai về lợi nhuận được đảm bảo và trình bày sai thông tin đăng nhập ngân hàng đầu tư và nhà môi giới của mình. Hơn nữa, anh ta được cho là đã sử dụng tài sản của các nhà đầu tư vì lợi ích cá nhân. Bao gồm đánh bạc và trả nợ cho các nhà đầu tư khác thay vì sử dụng tiền để đầu tư tiền điện tử.

Anh ta bị cáo buộc đã khuyến khích các nhà đầu tư “chuyển khoản” hoặc tái đầu tư các khoản đầu tư của họ và hứa sẽ trả lại khoản đầu tư gốc bất kể hiệu suất thực tế.

Theo cáo trạng, cựu nhân viên ngân hàng đầu tư này cũng đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách ngụy tạo các tài liệu để khiến họ tin rằng các khoản đầu tư của họ là an toàn. Trong một trường hợp, Russell bị cáo buộc đã gửi cho một nhà đầu tư ảnh chụp màn hình số dư ngân hàng giả mạo. Ảnh chụp màn hình cho thấy số dư khoảng 355.000 USD. Tuy nhiên, trên thực tế, số dư thực nhỏ hơn gấp mười lần. Russell cũng bị cáo buộc làm giả chuyển khoản ngân hàng khi các nhà đầu tư yêu cầu trả lại tiền của họ.

Một hồ sơ LinkedIn có trụ sở tại New York của Rashawn Russell cho thấy anh ấy đã làm việc với tư cách là cộng tác viên ngân hàng đầu tư tại Deutsche Bank.

Bản cáo trạng là lời buộc tội chính thức rằng một cá nhân đã phạm tội. Trong hệ thống tư pháp New York, các vụ án thường được xét xử bởi một đại bồi thẩm đoàn sẽ đánh giá bằng chứng do công tố viên đưa ra. 

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Người đứng đầu sàn giao dịch Coinbase rời đi và lên kế hoạch bắt đầu dự án tiền điện tử mới

BNB Greenfield ra mắt Testnet “Congo” dấu mốc cho cuộc cách mạng hóa quyền sở hữu dữ liệu Web3 của Binance

Dự án CryptoGPT bị tố là lừa đảo