CoinList nhanh chóng nộp phạt 1,2 triệu USD, nhằm chấm dứt cáo buộc từ Bộ Tài chính Mỹ

Mới đây, cơ quan OPAC cáo buộc CoinList đã vi phạm lệnh trừng phạt Nga khi cho phép người dùng ở Crimea sử dụng nền tảng của họ.

Cụ thể, CoinList xử lý 989 giao dịch từ những người dùng thường trú tại Crimea từ tháng 04/2020 - 05/2022, với trị giá 1,25 triệu USD. Ngoài ra, nền tảng này còn mở 89 tài khoản cho khách hàng, nhiều người trong số đó đã xác định ‘Nga’ là quốc gia cư trú, nhưng tất cả đều cung cấp địa chỉ ở Crimea khi đăng ký tài khoản.

Đặc biệt, trong biên bản của OFAC, cơ quan này nhấn mạnh mặc dù CoinList đã áp dụng các quy trình tuân thủ trong khoảng thời gian nêu trên, nhưng các quy trình sàng lọc của nền tảng không có khả năng nhận ra những người dùng cung cấp địa chỉ ở khu vực bị cấm vận.

*Crimea là khu vực tranh chấp của Ukraine đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014, dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.

Biên bản cáo buộc CoinList của OFAC. Nguồn: OFAC

Sau khi thỏa thuận và đàm phán, CoinList phải nộp khoản phạt 1,2 triệu USD. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tối đa là 327 triệu USD.

Song, OFAC giải thích rằng do CoinList đã có sự hợp tác tuân thủ trong quá trình điều tra. Mức phạt cũng thấp hơn mức phạt dân sự cơ bản 3 triệu USD được khuyến nghị theo hướng dẫn của OFAC. Bên cạnh đó, OFAC lưu ý rằng biện pháp này nhấn mạnh rằng các công ty tiền điện tử phải tuân thủ các lệnh trừng phạt, đặc biệt khi cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế.

Về phía CoinList, nền tảng không chỉ sẵn sàng nộp phạt mà còn cam kết đầu tư 300.000 USD vào biện pháp kiểm soát tuân thủ, thể hiện sự cam kết với việc học hỏi và cải thiện quy trình tuân thủ.

Được biết, CoinList, thành lập năm 2017, là một nền tảng gọi vốn thông qua ICO lớn và uy tín trên thị trường do a16z, Sequoia, USV, GV, Bain, Lightspeed hậu thuẫn/ đầu tư. Kể từ khi thành lập đến nay, công ty có trụ sở tại San Francisco này đã huy động tổ chức các đợt mở bán crypto thu về được 800 triệu USD.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Coinlist miễn tất cả phí tạo lập thị trường trong 3 tháng tới nhằm tăng cường thanh khoản

 Coinlist gợi ý crypto trend 2023: Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN) và các dự án Depin nổi bật