Coinbase thắng 470.000 USD trong vụ kiện giao dịch nội gián

Anh trai của một cựu nhân viên Coinbase đã đồng ý trả cho sàn giao dịch tiền điện tử gần 470.000 USD cho vai trò của anh ấy trong một kế hoạch giao dịch nội gián.

Theo hồ sơ của Tòa án quận New York được ký vào ngày 6/4 và được công khai vào ngày 1/4, Nikhil Wahi – anh trai của cựu giám đốc sản phẩm Coinbase, Ishan Wahi – sẽ được yêu cầu bắt đầu thực hiện các khoản thanh toán bồi thường trong thời gian ngồi tù. Đây là vụ kiện giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.

Số tiền phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 20 năm kể từ khi Nikhil ra tù và bù đắp cho khoản Coinbase đã chi cho các dịch vụ pháp lý liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

Vào tháng 9/ 2022, Nikhil đã nhận tội bắt đầu giao dịch dựa trên thông tin bí mật lấy được từ anh trai mình và hiện đang thụ án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo qua đường dây sau khi bị kết án vào ngày 10/1.

2/ As a result of our investigation we identified 3 suspects and provided this information to law enforcement. One person was a Coinbase employee who we terminated. Today, the DOJ has criminally charged this former employee and the two other individuals for this abusive conduct.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 21, 2022

Vì vị trí của anh ấy tại Coinbase, các công tố viên cáo buộc Ishan biết khi nào sàn giao dịch sẽ niêm yết các loại tiền điện tử mới và đã thông báo cho anh trai Nikhil và một cộng sự của họ, Sameer Ramani, trước khi danh sách tài sản được công bố công khai.

Theo các công tố viên, giá của các loại tiền điện tử được niêm yết thường tăng sau khi niêm yết, mang lại cho Nikhil khoản lãi 892.500 USD. Là một phần trong bản án của mình, Nikhil được yêu cầu phải nộp các khoản tiền này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Trong một vụ kiện dân sự riêng biệt, Coinbase đã bảo vệ hai anh em và Ramani sau khi bộ ba bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) kiện vì vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán Hoa Kỳ.

Trong một bản tóm tắt amcus ngày 13/3, Coinbase nói rằng họ lên án hành vi của các bị cáo, nhưng ủng hộ kiến ​​nghị bác bỏ vụ kiện vì họ cho rằng SEC không có thẩm quyền đệ đơn kiện do các mã thông báo được đề cập không vượt qua Bài kiểm tra Howey — một học thuyết pháp lý của Hoa Kỳ đánh giá xem một tài sản có phải là chứng khoán hay không.

Last week I testified to Congress about Coinbase’s futile effort to register with the SEC so we can begin to offer digital asset securities. Today we filed an amicus brief in SEC v. Wahi that explains why this misguided suit only makes things worse. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) March 14, 2023

SEC đã lưu ý trong một hồ sơ ngày 3/4 rằng họ đã đạt được “thỏa thuận về nguyên tắc” với Ishan để giải quyết các khiếu nại của SEC và cũng đang trong “các cuộc thảo luận thiện chí” với Nikhil.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Người đứng đầu sàn giao dịch Coinbase rời đi và lên kế hoạch bắt đầu dự án tiền điện tử mới

Coinbase Ventures tham gia Oracle DAO của một giao thức đặt cược thanh khoản trước thềm hardfork Shanghai

Con đẻ của Sky Mavis tăng vọt gấp 5 lần với kế hoạch nâng cấp lớn chuyển sang cơ chế DPoS