Cơ quan quản lý tài chính của Anh “sờ gáy” các sàn giao dịch, cảnh báo hoạt động trái phép

FTX bị cảnh báo hoạt động trái phép

Trong thông báo, FCA cho biết: “Công ty này (FTX) đang hoạt động trái phép ở Anh. Do đó, người dùng sẽ không có quyền truy cập vào Dịch vụ Thanh tra Tài chính hoặc được bảo vệ bởi Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS). Vì vậy, họ khó có thể lấy lại tiền nếu xảy ra sự cố.”

Cảnh báo được đưa ra cùng ngày FTX EU nhận giấy phép MiFID II hoạt động tại Cộng hòa Síp. Mặc dù, quyết định chấp nhận của cơ quan tài phán Síp như “hộ chiếu” để FTX EU mở rộng thị trường tại các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) nhưng Vương quốc Anh đã chính thức tách khỏi liên minh EU vào cuối tháng 1/2020.

Chính vì thế, FTX cần nhanh chóng thực hiện các thủ tục pháp lý để giữ cam kết là một trong những sàn giao dịch được quản lý chặt chẽ nhất trên thế giới.

Đây không phải là lần đầu tiên FTX thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý. Vào ngày 19/08, Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã ngừng hoạt động và hủy bỏ hợp tác với FTX. Bởi công ty này đã đánh lừa công chúng về một số sản phẩm liên quan đến tiền điện tử được FDIC bảo hiểm tiền gửi.

Binance từng bị FCA ‘sờ gáy’

Năm ngoái, cơ quan quản lý FCA đã để mắt đến thị trường tài sản kỹ thuật số. Vào tháng 8/2021, FCA cảnh báo người tiêu dùng trên Binance Markets Limited và Binance Group.

Sau đó, Binance đã nhanh chóng yêu cầu tất cả người dùng “Xác minh Trung cấp” hoặc KYC bên cạnh kế hoạch đăng ký giấy phép. Chỉ 2 tháng sau đó, FCA công bố nhận được đăng ký từ Binance và bãi bỏ lệnh cấm.

Trong 2 tháng nay, FCA thường xuyên cập nhật về các cuộc điều tra gian lận, tội phạm, lừa đảo. Cảnh báo dành cho FTX là một phần cho thấy FCA đang siết chặt các thị trường tài chính trong nước. Để đảm bảo hoạt động, FTX sẽ phải tiếp bước Binance để gỡ bỏ lệnh cảnh cáo trên.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Quốc gia “giàu tài nguyên, thiếu tự do” đưa thông báo chặn Binance, FTX, Bybit và hàng loạt các sàn giao dịch tiền điện tử

Lý do bất ngờ khiến Voyager từ chối thẳng thừng lời đề nghị thu mua của FTX và Alameda

Nước đi sai lầm khiến Binance phân bổ nhầm 20 triệu USD token HNT của Helium