CFTC tính phí 14 Nền tảng giao dịch cung cấp các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã tính phí 14 nền tảng giao dịch cung cấp các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử nhưng đã không đăng ký với CFTC hoặc tuyên bố sai là đã đăng ký. Các trang web này cũng có những dấu hiệu khác của việc lừa đảo.

14 pháp nhân được CFTC tính phí

Sau khi tính phí cho sàn giao dịch tiền điện tử lớn Kraken , Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) hiện đã đi sau các nền tảng giao dịch khi họ tuyên bố cung cấp các khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử.

CFTC đã thông báo hôm thứ Tư rằng cơ quan đã “nộp đơn buộc tội 14 pháp nhân vì đã không đăng ký với tư cách là người bán hoa hồng tương lai (FCM) hoặc đưa ra các tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về việc đăng ký CFTC và thành viên Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia (NFA).”

Hầu hết 14 nền tảng giao dịch đều có dấu hiệu lừa đảo, chẳng hạn như sử dụng các trang web giống hệt nhau, yêu cầu người dùng trả tiền để tham gia các nền tảng trước khi họ có thể bắt đầu giao dịch, tuyên bố được quản lý bởi các tổ chức và cam kết lợi nhuận khổng lồ. Ví dụ: một số trong số 14 trang web hiển thị: “Kiếm lợi tức đầu tư lớn. Với đội ngũ giao dịch viên chuyên nghiệp của chúng tôi, bạn được đảm bảo về thu nhập của mình ”.

Cơ quan giám sát phái sinh đã nêu chi tiết: Mười hai trong số các khiếu nại cáo buộc rằng các cá nhân này đang hoạt động như FCM, bằng cách cung cấp cho công chúng cơ hội mua các tùy chọn nhị phân dựa trên giá trị của hàng hóa như ngoại tệ và tiền điện tử bao gồm cả bitcoin.

Các nền tảng này “khuyến khích khách hàng chuyển tiền hoặc tài sản cho họ,” nhưng không ai trong số họ đăng ký làm FCM, cơ quan quản lý cho biết.

Trong số 12 nền tảng, Tradingforexpay, Bitfxprofit, Globalnationfx, Binancefxtrade, Maxforexoption và Excotradeoptions có các trang web gần như giống hệt nhau. Ba nền tảng giao dịch khác - Cryptofxtrader, Smarter Signals và Prime Expert Trade cũng trông gần giống nhau. Trang web của Procryptominners hiện đã ngoại tuyến. Hai nền tảng khác nữa là Profx-Capitals và Star Fx Pro cũng tương tự như vậy.

Bên cạnh 12 nền tảng, CFTC tuyên bố rằng Climax Capital FX và Digitalexchange24.com “cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai hoặc các sản phẩm phái sinh khác và tuyên bố là đã đăng ký với CFTC và là thành viên của NFA là không đúng sự thật.”

Trang web của hai nền tảng trông rất giống nhau, mỗi trang web đều nói rằng họ “cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho khách hàng liên quan đến giao dịch ngoại hối và tiền điện tử như bitcoin, là hàng hóa trong thương mại giữa các tiểu bang”.

CFTC nêu chi tiết: “Mỗi đơn khiếu nại tìm kiếm các lệnh hướng dẫn các cá nhân ngừng và loại bỏ việc vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định của CFTC đã tính phí.”Giám đốc Bộ phận Thực thi Vincent McGonagle nhận xét: “Các hành động ngày hôm nay phản ánh những nỗ lực tận tâm của CFTC trong việc tích cực loại bỏ những kẻ xấu tuyên bố giả là nắm giữ các đăng ký hợp pháp và bảo vệ cộng đồng giao dịch.”

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube