Celsius hoạt động như một Ponzi

Theo giám định viên, Celsius đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để hỗ trợ token CEL và làm giàu cho hai người sáng lập của công ty.

Ngoài ra, hàng loạt các giao dịch mờ ám bị phanh phui, bao gồm việc công ty “mua vui” CEL để đẩy giá lên cao và người trong cuộc “được hưởng lợi nhiều nhất” thông qua việc rút tiền kịp thời.

Thao túng mã token của Celsius

Sau tin đồn về mất khả năng thanh toán, Celsius đã nhanh chóng dừng rút tiền vào ngày 12/06/2022, với lý do “điều kiện thị trường khắc nghiệt”. Vào thời điểm đó, công ty cho biết đây là hành động cấp thiết để “ổn định thanh khoản và giúp Celsius tiếp tục hoạt động”. Câu nói trấn an này càng làm cộng đồng lo ngại về tương lai của công ty.

Sau chuỗi ngày “gồng lỗ”, Celsius buộc phải nộp đơn xin phá sản vào ngày 13/07/2022, tiết lộ “hố đen” xấp xỉ 1,2 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán.

“Tính đến ngày 13/07/2022, công ty có tổng nợ phải trả là 5,5 tỷ USD và tài sản là 4,3 tỷ USD. Celsius cho biết họ nợ người dùng (không bao gồm các đối tác tổ chức) hơn 4,7 tỷ USD.”

 Giám định viên Shoba Pillay

Kể từ đó, nhiều cáo buộc về hành vi sai trái đã được đưa ra đối với công ty và đội ngũ quản lý, đặc biệt là nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Alex Mashinsky.

Đáng chú ý, vào tháng 7/2022, cựu Giám đốc bộ phận Compliance của Celsius, Timothy Cradle, đã tố cáo các giám đốc điều hành cấp cao về việc thao túng giá CEL.

“Tôi không biết cách diễn đạt nào tốt hơn. Nhưng họ đã có mặt trên thị trường, họ đang tích cực giao dịch và tăng giá token.”

Điều tra của tòa án

Báo cáo cho thấy mô hình kinh doanh của Celsius là thu thập tiền gửi của khách hàng và đầu tư tiền vào “thị trường bán buôn”. Đặc biệt, một phần vốn hóa hoạt động của công ty đến từ việc bán CEL.

Được biết, CEL là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Celsius, bởi công ty mua token trên thị trường thứ cấp và phân phối chúng dưới dạng phần thưởng cho khách hàng sử dụng nền tảng.

Lý do cho việc này chính là:

• Khuyến khích hoạt động kinh doanh mới
• Động lực thúc đẩy nhu cầu nâng giá CEL lên cao.

Mô hình kinh doanh của Celsius được mô tả như một “bánh đà” tự duy trì.

Bên cạnh đó, giám định viên Shoba Pillay còn lên tiếng xác nhận rằng từ năm 2020, công ty đã tích cực mua token của riêng mình để đẩy giá CEL cao hơn. Cụ thể, Celsius đã chi 558 triệu USD để mua token.

Tuy nhiên, điều này đã dẫn đến việc Celsius phải trả nhiều hơn doanh thu mà công ty tạo ra, phá vỡ kế sách kinh doanh “bánh đà”.

Khi rút tiền bằng token CEL từ năm 2018 đến ngày nộp đơn phá sản, cá nhân Mashinsky đã được hưởng lợi ít nhất 68,7 triệu USD. Đồng thời, nhà đồng sáng lập Daniel Leon đã bỏ túi ít nhất 9,7 triệu USD.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Celsius lên kế hoạch phát hành token mới nhằm hoàn trả các khoản nợ

Ponzi là gì? Các dấu hiệu nhận biết mô hình Ponzi

Celsius lọt vào tầm ngắm của cơ quan quản lý khi công bố kế hoạch bán stablecoin