Thứ năm, 11/08/2022, 13:36 (GMT + 7)

Cầu nối cross-chain RenBridge âm thầm "rửa" tiền điện tử với giá trị khủng

RenBridge, một dự án cross-chain được sử dụng để chuyển tiền giữa các blockchain với nhau, đã trở thành nơi rửa 540 triệu USD tiền điện tử bất hợp pháp.

Mục lục bài viết

Các tiểu bang “giả mạo” và nhóm hacker
Các cơ quan chức năng vào cuộc

Trong năm nay, các cầu nối cross-chain đã trở thành mục tiêu “yêu thích” của hàng loạt vụ tấn công. Điển hình như vụ hack làm “bay hơi” 190 triệu USD trong khai thác bảo mật của cross-chain Nomad, Harmony cũng bị hack thiệt hại 100 triệu USD.

Tuy nhiên, theo dữ liệu phân tích của nền tảng Elliptic, RenBridge đã được sử dụng để rửa ít nhất 540 triệu USD tiền điện tử bất hợp pháp. Số tiền này có nguồn gốc từ trộm cắp, gian lận, mã độc và nhiều loại hoạt động tội phạm khác kể từ năm 2020.

Được biết, RenBridge rửa tiền thông qua một quy trình được gọi là "nhảy chuỗi" (Chain hopping) - chuyển đổi một dạng tiền điện tử này thành một dạng tiền điện tử khác và chuyển nó qua nhiều blockchain.

Nền tảng Elliptic cho biết, các cầu nối cross-chain phi tập trung cung cấp “một giải pháp thay thế không được kiểm soát cho các sàn giao dịch để chuyển giá trị giữa các blockchains”.

Cross-chain crime is a growing challenge for AML. More than half a billion dollars has already been laundered through a single blockchain bridge, Elliptic research has found.
Learn morehttps://t.co/LiqhJddeDB #crosschain #crypto #renbridge
— elliptic (@elliptic) August 10, 2022

Các tiểu bang “giả mạo” và nhóm hacker

Hầu hết các cầu nối cross-chain và cầu blockchain được sử dụng nhằm mục đích hợp pháp, cho phép người dùng chuyển tiền điện tử một cách liền mạch trên các mạng blockchain.

Người dùng thường gửi mã token từ một chuỗi vào giao thức cầu nối, được khóa trong một hợp đồng. Sau đó, họ sẽ nhận một khoản token tương ứng trong chuỗi khác.

Tuy nhiên, Elliptic lưu ý rằng những cầu nối này cũng được sử dụng bởi các tội phạm sử dụng mã độc, những kẻ khai thác và tin tặc để rửa tiền tội phạm.

Trong đó, RenBridge cũng là dự án “hỗ trợ” cho các tội phạm sử dụng mã độc có mối tương quan với Nga, với hơn 153 triệu USD tiền chuộc được thanh toán thông qua nền tảng cho đến nay.

Bên cạnh đó, nhóm tội phạm mạng Conti gần đây đã tấn công chính phủ Costa Rica và gây ra tình trạng khẩn cấp trong nước, đã rửa hơn 53 triệu USD thông qua RenBridge. Trong khi, nhóm Ryuk “khét tiếng” đã thực hiện các cuộc tấn công ransomware nhằm vào hàng trăm bệnh viện và trường học trong 4 năm qua, đã dùng RenBridge rửa hơn 92 triệu USD cho đến nay.

Không những thế, tài sản từ các dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) trị giá ít nhất 267,2 triệu USD cũng được “rửa” bằng RenBridge trong hai năm qua.

Các cơ quan chức năng vào cuộc

Elliptic lưu ý rằng các cầu nối blockchain như RenBridge đặt ra thách thức đối với nhà chức trách, những người đang cố gắng kiểm soát cá nhân và nhóm sử dụng công nghệ mới nổi cho các hoạt động bất hợp pháp.

Trong một báo cáo ngày 30/06 của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF), tổ chức liên chính phủ đã nhấn mạnh những rủi ro ngày càng gia tăng liên quan đến "nhảy dây chuyền", đặc biệt là trong không gian DeFi:

"Sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực Defi chính là nguyên nhân khiến tội phạm mạng ngắm tới và gia tăng hành vi gian lận của mình.”

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Tổng giá trị tài khoản bị khóa của Optimistic tăng gần 300% trước khi nâng cấp Hợp nhất