Thứ ba, 01/11/2022, 10:18 (GMT + 7)

Bộ Tư pháp Mỹ lật lại cuộc điều tra Tether về hành vi gian lận ngân hàng

Cuộc điều tra tập trung vào các mối quan hệ ngân hàng gây tranh cãi của Tether, vốn đã thu hút sự giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong quá khứ.

Bộ Tư pháp đang quay trở lại cuộc điều tra về khả năng gian lận ngân hàng của nhà điều hành stablecoin Tether, theo Bloomberg đưa tin.

Cuộc điều tra tập trung vào các mối quan hệ ngân hàng gây tranh cãi của Tether, vốn đã thu hút sự giám sát của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong quá khứ.

Kể từ đó, vụ việc hầu như không được chú ý. Quận phía Nam của New York dưới quyền của Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams được cho là đang tiến hành cuộc điều tra.

Tether đã trả lời bằng một tuyên bố bác bỏ: "Đây là Bloomberg tái chế những tin tức cũ, thậm chí không có thật." Một đại diện của công ty cho biết, bất kỳ cuộc điều tra nào từ trước tới nay đều không có gì mới.

Năm ngoái, Tether và sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã giải quyết một vụ kiện cấp cao với Bộ trưởng Tư pháp New York khi cả hai công ty, thuộc sở hữu của cùng một công ty mẹ, yêu cầu buộc phải rời khỏi tiểu bang.

Cốt lõi của vụ việc là việc sử dụng các khoản tiền gửi stablecoin của Tether để trang trải 850 triệu USD tiền quỹ Bitfinex do công ty xử lý thanh toán Crypto Capital có trụ sở tại Panama nắm giữ. Người sáng lập Crypto Capital Reggie Fowler đã cam kết chấp nhận tội hình sự vào đầu năm nay.

VIC Crypto tổng hợp

Xem thêm:

Vitalik Buterin 'rất vui' với sự chậm trễ của ETF giao ngay