Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội hai nhà sáng lập KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền AML

Trong thông báo ngày 26 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết những người sáng lập KuCoin Chun Gan và Ke Tang đã cố tình không chấp hành luật Anti-Money Laundering (các quy định và điều luật ngăn chặn việc tẩu táng và rửa tiền bất hợp pháp) dẫn đến việc nền tảng này bị lợi dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bản thân KuCoin cũng bị buộc tội điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).

Luật sư Damian Williams cho biết: “KuCoin và những người sáng lập đã cố tình tìm cách che giấu sự thật có một số lượng lơn người dùng Hoa Kỳ đang giao dịch trên nền tảng của họ, cáo buộc lợi dụng cơ sở khách hàng lớn của mình ở Hoa Kỳ để trở thành một trong những sàn giao dịch phái sinh và giao ngay tiền điện tử lớn nhất thế giới, với hàng tỷ USD giao dịch hàng ngày và hàng nghìn tỷ USD khối lượng giao dịch hàng năm.”

Williams nói thêm:

“Khi không thực hiện các chính sách chống rửa tiền, các bị cáo đã cho phép KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và sử dụng làm nơi trú ẩn cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp.”

Các cáo buộc hình sự của DOJ được công bố song song với một vụ kiện thi hành án dân sự từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cáo buộc KuCoin có "hành vi vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC” vào ngày 26 tháng 3. Theo Bộ Tư pháp, KuCoin đã nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi hơn 4 tỷ USD “quỹ hình tội phạm hình sự đáng ngờ”. 

Gan và Tang đã giúp ra mắt KuCoin vào năm 2017. Theo trang web của KuCoin, trụ sở hoạt động của KuCoin đặt tại Seychelles. Hai người sáng lập đều mang quốc tịch Trung Quốc, vẫn chưa bị bắt vào thời điểm cáo buộc.

Dự trữ sàn giao dịch của KuCoin đã giảm 273 triệu USD trong vài giờ qua kể từ khi các công tố viên liên bang Hoa Kỳ công bố cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử và hai nhà sáng lập Chun Gan và Ke Tang vi phạm luật chống rửa tiền.

Theo công ty phân tích dữ liệu CryptoQuant, giá trị của các stablecoin ERC-20 như USDT và USDC trong kho dự trữ trao đổi của KuCoin đã giảm từ 1,217 tỷ USD xuống còn khoảng 944 triệu USD, giảm 22%. Đồng thời làn sóng FUD rút tiền khỏi sàn đang tăng lên chóng mặt khiến mạng giao dịch bị nghẽn và thời gian rút tiền phải mất 4 giờ để hoàn thành, dù KuCoin hoàn toàn không khóa công nạp rút.

Các quan chức Hoa Kỳ cũng đã theo đuổi các cáo buộc hình sự tương tự đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các giám đốc điều hành của họ đang kinh doanh tại nước này. Vào ngày 28 tháng 3, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried sẽ bị kết án với bảy tội án kinh tế nghiêm trọng. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao dự kiến ​​sẽ bị kết án vào ngày 30/4.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan: 

 Lượng Bitcoin trong Bitcoin ETF của BlackRock có thể sẽ sớm vượt qua Grayscale trong chưa đến 3 tuần tới

 SEC lùi hạn ra quyết định về quỹ ETF Ethereum Futures của Grayscale

 Fidelity sửa đổi đề xuất thêm tính năng staking vào Ethereum ETF Spot

 Thị phần Bitcoin ETF Spot của Grayscale đã giảm xuống dưới 50% lần đầu tiên sau khi SEC duyệt Bitcoin ETF

 SEC Thái Lan cấp phép cho các nhà đầu tư tiếp cận các quỹ Bitcoin ETF niêm yết tại Hoa Kỳ