Bộ 3 cựu điều hành đã kiếm được 56 triệu USD trước khi Celsius phá sản

Ba giám đốc điều hành hàng đầu của công ty cho vay tiền điện tử Celsius đã rút 56,12 triệu USD tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6/2022, ngay trước khi công ty đình chỉ việc rút tiền và nộp đơn phá sản, hồ sơ tòa án mới đây cho thấy.

Theo Báo cáo về các vấn đề tài chính được nộp vào cuối ngày thứ Tư (05/10), cựu CEO Alex Mashinsky, cựu CSO Daniel Leon và CTO Nuke Goldstein đã rút phần lớn tài sản khỏi các tài khoản lưu ký dưới dạng bitcoin (BTC), ether (ETH), USDC (USDC) và mã thông báo CEL (CEL).

Hơn 10 giám đốc điều hành khác, bao gồm Oren Blonstein phụ trách giám sát, Rodney Sunada-Wong phụ trách rủi ro và CEO mới Chris Ferraro đã không thực hiện bất kỳ khoản rút tiền đáng kể nào trong khoảng thời gian đó, theo tài liệu, một trong số nhiều người đã nộp đơn cho Tòa án Phá sản cho Quận phía Nam của New York.

Mashinsky đã rút khoảng 10 triệu USD tiền điện tử vào tháng 5/2022. Leon đã rút khoảng 7 triệu USD (và thêm CEL trị giá 4 triệu USD được coi là “tài sản thế chấp”) từ ngày 27/5 đến ngày 31/5. Goldstein đã rút khoảng 13 triệu USD (và thêm CEL trị giá 7,8 triệu USD cũng được coi là “tài sản thế chấp”).

Celsius đã nộp đơn yêu cầu bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 7 sau khi công ty ngừng tất cả các hoạt động rút tiền của người dùng với lý do "điều kiện thị trường khắc nghiệt" một tháng trước đó.

Các tài liệu hôm thứ Tư là cập nhật mới nhất xung quanh vụ phá sản của Celsius. Một giám định viên độc lập, được chỉ định bởi văn phòng Ủy thác Hoa Kỳ, hiện đang điều tra lý do tại sao Celsius sụp đổ và cách nó quản lý và lưu trữ tiền gửi của khách hàng.

Mashinsky và Leon đã từ chức mới đây. Đầu tuần này, Financial Times đã báo cáo rằng Mashinsky đã rút 10 triệu USD tiền điện tử trước khi Celsius đóng băng việc rút tiền.

Các thành viên chủ chốt trong ban quản lý của công ty đã nói về các kế hoạch tái cơ cấu mới liên quan đến việc chuyển nợ của công ty thành token và một trục tiềm năng để lưu ký tiền điện tử , theo các bản ghi âm bị rò rỉ cho các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, tòa án đang tiến hành bán đấu giá tài sản của Celsius vào cuối tháng này.

Tòa án phá sản đã yêu cầu Celsius phải cập nhật cho Unsecured Creditors Committee (UCC), đại diện cho tất cả các khách hàng mà Celsius nợ tài sản, về tình trạng tài chính và quản lý tiền mặt của họ một cách thường xuyên, theo một tài liệu khác của tòa án được đệ trình hôm thứ Tư.

Celsius phải tiết lộ ngân sách hàng tháng và số dư tiền mặt của mình, chi tiêu cho tiền lương, thuế và các số liệu khác nhau về hiệu suất hoạt động kinh doanh khai thác bitcoin của mình và bất kỳ thủ tục nào từ việc bán BTC do các cơ sở khai thác của công ty thực hiện.

Công ty cũng phải xin phép UCC đối với bất kỳ "khoản thanh toán quan trọng nào cho nhà cung cấp" trên 50.000 USD.

Phiên điều trần tiếp theo được lên kế hoạch vào cuối tuần này, ngày 7/10 lúc 10 giờ sáng theo giờ ET (21h00 theo giờ Việt Nam).

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Celsius lọt vào tầm ngắm của cơ quan quản lý khi công bố kế hoạch bán stablecoin

Cựu CEO của nền tảng tiền điện tử đã nhanh tay rút 10 triệu USD trước khi công ty phá sản

Hồi kết cho Celsius: cả 2 founder đều đã từ chức, thanh lý tài sản vào cuối tháng này