Binance nhận thua sớm trước yêu cầu khiển trách SEC không thành công

Thẩm phán liên bang chủ trì vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chống lại Binance, Binance.US và chủ sở hữu của họ Changpeng 'CZ' Zhao đã từ chối yêu cầu từ các luật sư của Binance để khiển trách cơ quan quản lý về ngôn ngữ mà SEC sử dụng trong thông cáo báo chí.

“Mặc dù tất cả các luật sư trong trường hợp này phải luôn tuân thủ các nghĩa vụ đạo đức của họ, nhưng rõ ràng Tòa án không cần phải can thiệp để nhắc lại điểm đó vào lúc này, hoặc việc Tòa án can thiệp vào là cần thiết hoặc phù hợp. sửa chữ thông cáo báo chí của các bên,” Berman Jackson viết trong bản tường trình. “Cũng không rõ ràng là các nỗ lực quan hệ công chúng của cơ quan cho đến nay sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thủ tục tố tụng trong trường hợp này.”

Ngôn ngữ thông cáo báo chí của SEC có vấn đề

Tuần trước, các luật sư của công ty đã yêu cầu Berman Jackson khiển trách SEC về các mô tả của họ về cáo buộc lạm dụng hàng tỷ đô la tài sản của khách hàng bên ngoài tòa án với lý do thông cáo báo chí có thể gây phương hại đến bồi thẩm đoàn. Ngôn ngữ được đề cập đã được đưa vào một bản phát hành thông báo về thỏa thuận khẩn cấp đã đạt được giữa SEC và Binance.US, có tên công ty là BAM Trading, nhằm giữ an toàn cho tài sản của khách hàng trong khi vẫn cho phép công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh.

“Thông cáo báo chí của SEC dường như cũng được thiết kế để gây ra sự nhầm lẫn không đáng có trên thị trường, điều này có thể gây hại cho khách hàng của BAM hơn là bảo vệ họ,” luật sư của Binance lập luận trước tòa án vào tuần trước. “Nó cũng có nguy cơ gây hại cho uy tín nhóm bồi thẩm đoàn với những mô tả sai lệch về bằng chứng liên quan đến các bị cáo.”

Hồ sơ được đề cập liên quan đến một tuyên bố trong bản phát hành từ Giám đốc thực thi SEC Gurbir Grewal, người đã nói rằng thỏa thuận hạn chế cách Binance.US có thể chuyển tiền là cần thiết.

“Cho rằng Changpeng Zhao và Binance có quyền kiểm soát tài sản của khách hàng trên nền tảng và có thể trộn lẫn tài sản của khách hàng hoặc chuyển hướng tài sản của khách hàng theo ý muốn, như chúng tôi đã cáo buộc, những lệnh cấm này là cần thiết để bảo vệ tài sản của nhà đầu tư,” ông nói. “Hơn nữa, chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng Hoa Kỳ sẽ có thể rút tài sản của họ khỏi nền tảng trong khi chúng tôi làm việc để giải quyết các hành vi sai trái cơ bản bị cáo buộc và buộc Zhao và các tổ chức Binance phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm luật chứng khoán bị cáo buộc của họ.”

Cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng, nói dối về các biện pháp bảo vệ

SEC muốn Berman Jackson đóng băng tài sản của Binance.US, Binance và Zhao, cũng như cấm họ kinh doanh tại Mỹ. Hoa Kỳ, mà SEC cho là cần thiết vì một báo cáo nội bộ năm 2022 về tài sản của nền tảng giao dịch do một công ty bên thứ ba cung cấp không thể xác định liệu chi nhánh của Binance tại Hoa Kỳ có nắm giữ tài sản mà họ đã nói hay không hay liệu chúng có thực sự được giữ ở nước ngoài với công ty mẹ.

Berman Jackson đã không hoàn toàn đồng ý với cơ quan trong yêu cầu đó, thay vào đó thúc giục cơ quan quản lý thị trường và Binance.US đạt được thỏa thuận về cách duy trì sự an toàn cho tài sản của khách hàng trong khi cho phép công ty tiếp tục "một quá trình kinh doanh bình thường."

SEC cũng cáo buộc rằng Binance và Binance.US đã chuyển hàng tỷ đô la tiền của khách hàng sang các phương tiện đầu tư do Zhao kiểm soát, với phần lớn số tiền được sử dụng để thanh toán cho Paxos, công ty phát hành BUSD. SEC cũng tuyên bố Zhao đã mua cho mình một chiếc du thuyền bằng cách sử dụng tiền bị trộn.

Ngoài cuộc kiểm toán năm 2022, cơ quan này đã phác thảo chi tiết hồ sơ ngân hàng mà họ thu được, chủ yếu từ Silvergate và Signature Banks, nơi duy trì mạng lưới giao dịch giữa doanh nghiệp với các công ty tiền điện tử, để hỗ trợ các cáo buộc.

Các cáo buộc tương tự với các cáo buộc về gian lận và lạm dụng tiền của khách hàng trong các vụ án dân sự, hình sự và phá sản liên quan đến FTX, Alameda Research và Sam Bankman-Fried.

Berman Jackson ấn định hạn nộp đơn vào ngày 21/9 cho Binance trong vụ kiện dân sự.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Binance chuyển hướng nhắm tới UAE làm 'đầu mối' cho các hoạt động trong tương lai

Dòng vốn đầu tư tiền điện tử đạt mức cao nhất trong một năm

Sự gia tăng thanh khoản của Trung Quốc trùng khớp với đợt tăng giá Bitcoin