Thứ hai, 19/06/2023, 10:24 (GMT + 7)

Binance bị điều tra tại Pháp vì cáo buộc rửa tiền

Không chỉ ở Mỹ hay châu Phi, Binace đang gặp phải một vấn đề pháp lý nghiêm trọng khác tại một trong những trung tâm khu vực của sàn trên thế giới.

Theo tờ Le Monde đưa tin vào ngày 16/6 vừa qua, Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang bị chính quyền địa phương ở Pháp điều tra về cáo buộc cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp và “rửa tiền nghiêm trọng”.

BREAKING:

Binance targeted by an investigation in France
— whalechart (@WhaleChart) June 16, 2023

Tin tức cho biết Binance đã bị “điều tra sơ bộ” bởi dịch vụ điều tra tư pháp tài chính dưới sự chỉ đạo của chính quyền ở Paris kể từ tháng 02/2022. Văn phòng công tố Paris cũng đã xác nhận báo cáo.

Theo tìm hiểu, cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc “thực hiện bất hợp pháp chức năng của nhà cung cấp dịch vụ trên tài sản kỹ thuật số (PSAN), các hành vi rửa tiền thông qua các hoạt động đầu tư, che giấu, chuyển đổi, … được thực hiện bởi một số kẻ phạm tội.

Trước đó, Binance đã bị nghi ngờ vi phạm các quy tắc KYC (nhưng lại được sàn đăng ký là PSAN) ở Pháp từ năm 2022.

Ngay sau khi thông tin điều tra trên được công bố, Binance đã đưa đưa phản hồi, cho biết cơ quan quản lý địa phương đã có một “cuộc điều tra” tại trụ sở của sàn trong khu vực.

4. FUD.

In France, surprise (no advanced notice) on-site inspections of regulated businesses are the norm, for banks, and now for crypto too.

The surprise visit for Binance France happened a couple of weeks ago. It's not "news". Binance France cooperated fully.

Binance also… https://t.co/xdbLc5jXBW
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 16, 2023

Đồng thời, người phát ngôn sàn cũng tuyên bố:

"Chúng tôi tuân thủ tất cả luật pháp ở Pháp, giống như chúng tôi làm ở mọi thị trường khác mà chúng tôi hoạt động. Binance sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể của việc thực thi pháp luật hoặc điều tra theo quy định ngoại trừ việc nói rằng thông tin về người dùng của sàn được lưu giữ an toàn và chỉ được cung cấp cho các quan chức chính phủ khi nhận được tài liệu chứng minh phù hợp.”

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Tòa án Hoa Kỳ không chấp nhận yêu cầu của SEC về TRO, SEC và Binance.US đạt thỏa thuận mới