Thứ hai, 08/05/2023, 15:05 (GMT + 7)

Binance bị điều tra tại Hoa Kỳ vì vi phạm lệnh trừng phạt với Nga

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ đang phải đối mặt với cuộc điều tra của cơ quan quản lý quốc gia do bị nghi ngờ có hành vi vi phạm lệnh trừng phạt, phá vỡ các hạn chế tài chính được đặt ra với Nga thời gian vừa qua.

Theo thông tin xuất hiện trên Bloomberg ngày 05/05 vừa qua, Binance hiện đang bị bộ phận An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) điều tra liên quan đến những cáo buộc cho phép các khách hàng người Nga sử dụng sàn giao dịch, vi phạm lệnh trừng phạt mà quốc gia áp đặt lên Nga.

The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2023

Một nguồn tin dấu tên khác cũng cho biết thêm rằng cuộc điều tra của bộ phận an ninh quốc gia đang được tiến hành song song với cuộc điều tra của bộ phận hình sự. Tuy vậy, không có thêm cáo buộc nào chống lại Binance hay các giám đốc điều hành của nền tảng liên quan đến cuộc điều tra.

Được biết, hiện Binance đang là mục tiêu chính của một số cuộc điều tra tại Hoa Kỳ, bao gồm cả cuộc điều tra của DOJ về các vi phạm chống rửa tiền.

Riêng tại Nga, Binance đã giới hạn các dịch vụ tại quốc gia này sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng vào tháng 04/2022. Tuy nhiên, sàn giao dịch được cho là vẫn hoạt động tại đây, phục vụ những cá nhân không bị trừng phạt và chỉ chặn các khu vực của Ukraine không còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Hiện Biance vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên. Tuy nhiên, đại diện nền tảng cho biết công ty vẫn luôn tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời khẳng định các giao thức KYC của mình phù hợp với các giao thức của ngân hàng truyền thống.

Trước vấn đề với Nga, Binace trong quá khứ cũng đã từng phải giải trình với DOJ về những khiếu nại liên quan đến những cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt với Iran.

Theo tìm hiểu, Binance không phải là sàn giao dịch tiền điện tủ duy nhất đối mặt với sự giám sát vì vi phạm các lệnh trừng phạt.

Trước Binance, sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex đã phải nộp khoản tiền phạt lên đến 7,6 triệu USD cho văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria, theo thông báo được đưa ra vào ngày 01/05 vừa qua.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Tắc nghẽn mạng Bitcoin khiến Binance tạm dừng rút tiền