Bật mí sàn giao dịch bị cơ quan quản lý Anh “gắn cờ đỏ”

Mới đây, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) vừa cảnh báo sàn Bitfinex, với cáo buộc quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý. Đồng thời, nhắc nhở nhà đầu tư nên tránh giao dịch với công ty này.

Đặc biệt, những cá nhân tham gia Bitfinex sẽ không có quyền truy cập vào Dịch vụ Thanh tra Tài chính để giải quyết khiếu nại. Thậm chí, họ còn không được Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính bảo vệ trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất lợi.

Đáp trả lại cảnh báo trên, Bitfinex tỏ ra “thất vọng” về hành động của FCA. Họ tiết lộ trong 4 tháng qua, Bitfinex đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận với FCA và chủ động thực hiện biện pháp để đáp ứng yêu cầu của FCA. Chưa hết, họ còn tuân thủ một số quy định “ngặt nghèo” của cơ quan pháp lý như hạn chế quyền truy cập của công dân Anh vào các trang web liên quan đến staking, chương trình liên kết, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và nhiều trang “hướng dẫn mua” khác nhau.

Sàn giao dịch nhấn mạnh họ đã hợp tác với nhiều cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để chống lại hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ nhà đầu tư. Do đó, với những gì họ đã và đang làm, động thái cảnh báo mà FCA đưa ra như “quyét sạch” mọi nỗ lực của Bitfinex.

Song, cảnh báo của FCA chính là một phần trong quy định mới liên quan đến 3 mối quan ngại chính về marketing tiền điện tử của Vương Quốc Anh.

Để giải quyết những lo ngại này, FCA kêu gọi các công ty có trách nhiệm phê duyệt chương trình quảng bá tài chính liên quan đến công ty tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn quy định mới. Cơ quan quản lý nói thêm rằng không làm như vậy có thể dẫn đến các hành động như áp đặt hạn chế đối với thực thể vi phạm.

FCA nhấn mạnh khung pháp lý mới không nhằm mục đích cản trở người dùng tiếp cận các tài sản hiện có mà để ngăn chặn hoạt động đầu tư có rủi ro cao đồng thời thúc đẩy bảo vệ người dùng.

Tuy nhiên, Bitfinex quả quyết họ hoàn toàn tuân thủ quy tắc mới và có các cảnh báo rủi ro đầy đủ cho người dùng bất kỳ ai cố gắng. Tuyên bố từ chối trách nhiệm nêu rõ: “Tiền điện tử là sản phẩm có rủi ro cao và bạn khó có thể được bảo vệ nếu xảy ra sự cố”.

Bitfinex cho biết họ vẫn cam kết cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo cách tuân thủ đầy đủ yêu cầu quy định của bất kỳ khu vực pháp lý nhất định nào.

Được biết, Bitfinex là sàn giao dịch tiền điện tử thuộc sở hữu và điều hành bởi iFinex Inc. Thành lập vào năm 2012, Bitfinex là một trong những nền tảng chuyên nghiệp đầu tiên đáp ứng sự quan tâm ngày càng tăng trong giao dịch tiền điện tử, chiếm hơn 10% giao dịch.

Kể từ đó, Bitfinex dần củng cố vị trí của mình với các nhà giao dịch cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư các tài sản kỹ thuật số.

Bên cạnh các công cụ biểu đồ giá và tính năng giao dịch nâng cao hỗ trợ phân tích thị trường, Bifinex còn cung cấp các giao dịch spot, margin, và lending (P2P), giao dịch OTC và giao dịch phái sinh với các loại tiền và tài sản kỹ thuật số khác nhau.

Chiến lược của Bitfinex tập trung vào việc cung cấp đồng thời sự hỗ trợ, các công cụ và cải tiến hệ thống cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà cung cấp thanh khoản trên toàn thế giới.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan

 Bitfinex thông báo niêm yết trái phiếu token hóa đầu tiên có mệnh giá bằng USDT

 Bitfinex chuyển 100 triệu USD USDT đến Kho bạc Tether

 Bitfinex lấy lại thành công 315.000 USD bị đánh cắp trong vụ hack từ năm 2016

 Bitcoin bất ngờ tăng vọt lên 56.000 USD trên Bitfinex, cảnh báo rủi ro đối với các sàn giao dịch thanh khoản thấp