2 địa chỉ ví bí ẩn bất ngờ chuyển gần 34 triệu USDT lên sàn Kraken

Mới đây, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken vừa nhận được một lượng lớn USDT từ hai địa chỉ ví ẩn danh 0x6A55 và 0x57B4 trên blockchain Ethereum. Theo Lookonchain, hai địa chỉ này đã hoàn thành các giao dịch chuyển tiền lên Kraken, với tổng trị giá 33,9 triệu USDT vào ngày 11/10/2023.

It seems that an institution has injected $33.9 million into the cryptocurrency market.

0x6A55 and 0x57B4(probably the same person) withdrew $USDC from #Circle and swapped $USDC for $USDT, then deposited $USDT to #Kraken, depositing a total of 33.9M $USDT to #Kraken. pic.twitter.com/6MqvtBcNKL

— Lookonchain (@lookonchain) October 11, 2023

Đáng chú ý, 2 địa chỉ này dường như được kiểm soát bởi cùng một thực thể. Các mô hình và số dư giao dịch của chúng giống hệt nhau. Đặc biệt, nguồn USDT của 2 ví ẩn danh lại liên quan đến việc swap USDC.

Cụ thể, những địa chỉ này đã nhận được USDC từ địa chỉ liên quan đến việc mint và redeem USDC. Để đa dạng hóa hơn nữa khoản nắm giữ của mình, họ đã sử dụng Uniswap, nhằm swap USDC lấy USDT với tỷ giá thuận lợi. Ngay sau khi swap xong, họ đã tiến hành chuyển USDT thu được sang Kraken theo hai đợt riêng biệt: một đợt có tổng trị giá 16,9 triệu USDT và một đợt khác trị giá 17 triệu USDT.

Hiện tại, vẫn chưa rõ lý do đằng sau việc chuyển USDT sang Kraken của 2 địa chỉ ví ẩn danh. Song, có ý kiến cho rằng thực thể kiểm soát cả hai địa chỉ có thể là một nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch tổ chức quan trọng đang tìm cách sử dụng các dịch vụ của Kraken, chẳng hạn như giao dịch ký quỹ, giao dịch hợp đồng tương lai hoặc đặt cược phần thưởng.

Một bộ phận khác lại lập luận đó có thể là động thái của cá voi nhằm mục đích thao túng thị trường bằng cách tạo ra nhu cầu hoặc cung cấp một cách giả tạo đối với USDT hoặc các loại tiền điện tử khác trên Kraken. Có khả năng tổ chức đó tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, trốn thuế hoặc gian lận và có ý định sử dụng Kraken như một phương tiện để che giấu hoặc rửa tiền.

Tác động của việc chuyển số lượng lớn USDT sang Kraken

Việc 2 địa chí ví chuyển gần 34 triệu USDT sang Kraken khả năng cao sẽ tạo ra áp lực lớn lên sàn giao dịch và toàn thị trường. Song, tác động của đợt chuyển token này còn tùy thuộc vào ý định cũng như mục đích của thực thể đằng sau hai địa chỉ ví trên.

Bên cạnh những suy đoán không mấy tích cực, động thái chuyển lượng lớn USDT cũng có thể nâng cao tính thanh khoản và khối lượng giao dịch trên Kraken, cuối cùng là củng cố danh tiếng và doanh thu của sàn. Đồng thời, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và tính ổn định của USDT cũng như các loại tiền điện tử khác có sẵn trên Kraken. Từ đó, tạo ra cơ hội và rủi ro cho nhà giao dịch/ nhà đầu tư tham gia giao dịch chênh lệch giá.

Hơn nữa, một giao dịch khủng như vậy có thể sẽ thu hút sự chú ý từ các nhà quản lý và cơ quan thực thi pháp luật.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Sàn Kraken chính thức ra mắt NFT Marketplace tích hợp với Polygon

 Đồng sáng lập Kraken bị điều tra liên bang vì các tuyên bố tấn công mạng

 Sàn Kraken bị SEC “gõ đầu” vì cung cấp chứng khoán không đăng ký