Thứ tư, 09/08/2023, 16:50 (GMT + 7)

18 công ty và quỹ đầu tư lớn bị tố tiếp tay cho FTX gian lận

Đơn kiện cáo buộc rằng các công ty và các quỹ đầu tư đã đưa ra nhiều tuyên bố lừa đảo và gây hiểu lầm về FTX trong khi khuyến khích khách hàng đầu tư vào sàn giao dịch vì lợi ích cá nhân của họ.

18 công ty đầu tư mạo hiểm (VC) hàng đầu, bao gồm Temasek, Sequoia Capital, Sino Global và Softbank, đã bị nêu tên là bị đơn trong một vụ kiện tập thể được đệ trình lên Tòa án Quận Bắc California của Hoa Kỳ vì liên kết của họ với sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản.

Đơn kiện, được đệ trình vào ngày 7/8, cáo buộc rằng các công ty đầu tư phải chịu trách nhiệm "hỗ trợ và tiếp tay" cho vụ lừa đảo FTX. Đơn kiện tuyên bố rằng các bị cáo đã sử dụng "quyền lực, ảnh hưởng và tài sản của họ để đưa FTX lên quy mô hàng tỷ USD".

Đơn kiện lập luận rằng các VC đã tiếp tay cho FTX lừa đảo hàng tỷ USD của khách hàng bằng cách tuyên bố họ đã thực hiện thẩm định của mình đối với sàn giao dịch. Đơn kiện cũng cáo buộc FTX “vi phạm luật chứng khoán và đánh cắp tiền của khách hàng”.

Vụ kiện cáo buộc thêm rằng các công ty VC này đã chứng minh cho sự an toàn và ổn định của FTX và quảng cáo các nỗ lực có mục đích của sàn giao dịch để trở thành quy định phù hợp.

Các nguyên đơn đã chỉ đích danh Temasek và tuyên bố của họ liên quan đến các điều kiện tài chính của FTX. Theo đó, Temasek từng tuyên bố họ đã “tiến hành đánh giá sâu rộng kéo dài 8 tháng về tài chính, kiểm toán và kiểm tra quy định của FTX”, nói rằng họ không tìm thấy red-flag (dấu hiệu, tín hiệu xấu):

Temasek là một trong những nhà đầu tư sớm nhất vào FTX với khoản đầu tư 275 triệu USD. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 11/2022, công ty đầu tư đã xóa toàn bộ khoản đầu tư của mình và thậm chí cắt giảm tiền bồi thường cho những người điều hành chịu trách nhiệm về khoản đầu tư FTX.

Sự sụp đổ của FTX đã tạo ra một sự lây lan về tiền điện tử và phủ bóng đen nghi ngờ lên toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, dẫn đến tình trạng “hạn hán đầu tư” tiền điện tử của các tổ chức trong nhiều tháng.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

Sequoia Capital cắt giảm quy mô đầu tư vào tiền điện tử