Thứ bảy, 20/08/2022, 10:21 (GMT + 7)

KuCoin, MEXC và 14 sàn crypto khác bị cơ quan Hàn Quốc tố hoạt động bất hợp pháp

Các sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin, MEXC và Poloniex nằm trong số các công ty nước ngoài bị cáo buộc thực hiện "các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp" mà không có đăng ký thích hợp và có thể bị phạt hoặc bỏ tù.

Mục lục bài viết

Cơ quan chống rửa tiền của Hàn Quốc sẽ xử lý sau khi 16 công ty tiền điện tử nước ngoài mà họ cho biết đã hoạt động tại quốc gia này mà không có sự chấp thuận của các cơ quan thích hợp, một thông báo được công bố hôm thứ Năm 18/8.

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KoFIU), thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC), cho biết các công ty đã quảng cáo tiền điện tử và cung cấp dịch vụ cho người Hàn Quốc mà không đăng ký.

Các công ty mà họ cho biết đã tiến hành "hoạt động kinh doanh bất hợp pháp" là KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com , Bitrue, ZB.com , Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex và Pionex.

Yêu cầu bắt buộc đăng ký đối với các công ty tiền điện tử có hiệu lực vào tháng 9/2021 với việc ban hành Đạo luật báo cáo giao dịch tài chính. Các nỗ lực nhằm trấn chỉnh ngành công nghiệp này đã tăng cường sau sự sụp đổ của Terraform Labs vào tháng 5, được thành lập bởi Do Kwon, người gốc Hàn Quốc. Đầu tháng này, FSC cho biết họ sẽ giúp thúc đẩy các quy tắc mới để kiềm chế ngành công nghiệp tiền điện tử.

KoFIU đã thông báo cho nhà chức trách về 16 công ty bị cáo buộc đã vi phạm "nghĩa vụ đăng ký" của họ và tổ chức này có kế hoạch cảnh báo các cơ quan tài chính ở các quốc gia nơi các công ty đặt trụ sở. Vi phạm các yêu cầu đăng ký sẽ bị kết án tối đa 5 năm tù giam hoặc phạt tiền lên tới 50 triệu won (38.000 USD) của Hàn Quốc. Các công ty cũng sẽ không được phép đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước trong một khoảng thời gian.

"KoFIU đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc và Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc chặn truy cập trong nước vào các trang web của các VASP chưa đăng ký để ngăn chặn việc sử dụng các dịch vụ tài sản ảo do các thực thể chưa đăng ký cung cấp".

Việc chuyển tiền bằng thẻ tín dụng và chuyển tài sản tiền điện tử đến và đi từ các công ty chưa đăng ký sẽ bị chặn "để vô hiệu hóa việc sử dụng chúng ở thị trường nội địa."

Cơ quan này cũng cảnh báo người dùng tiền điện tử không nên tham gia với các nền tảng chưa đăng ký, điều này có thể khiến người dùng "dễ bị rủi ro vi phạm và hack thông tin cá nhân".

VIC Crypto tổng hợp

Xem thêm :

Ethereum Foundation xác nhận thời điểm rút ETH sau Hợp nhất